- Bắt quả tang kẻ đột nhập vào kí túc sinh viên trộm cắp iPhone
- Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa 90 triệu đồng khi nâng hạn mức thẻ tín dụng qua mạng
Cụ thể, các công ty này kêu gọi đầu tư vào các đồng tiền điện tử Cash Back Pro và hệ sinh thái với những hứa hẹn tiềm năng tăng giá đến 20-30 lần số tiền đầu tư ở thời điểm hiện tại.
Các công ty này tiếp cận khách hàng thông qua hình thức đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook, youtube, sau đó các nhà đầu tư sẽ được mời vào các nhóm kín trên mạng xã hội Telegram, Zalo để tiếp tục tư vấn. Đối tượng mà các công ty này nhắm đến là người lớn tuổi, ít có hiểu biết về công nghệ, sinh sống tại nhiều tỉnh thành khác nhau.
Ngoài ra, các công ty này mời chào khách hàng đầu tư vào các hệ sinh thái của dự án, cam kết mức lãi trả 0,5%/ ngày (khoảng 180%/năm). Chưa hết, theo hứa hẹn, nhà đầu tư còn được trả "hoa hồng" nếu mời được nhà đầu tư mới tham gia vào hệ thống. Đáng chú ý, các giao dịch được chuyển khoản mà không có hoá đơn chứng từ.
Cùng với đó, các công ty này còn “vẽ” ra dự án bất động sản với rất nhiều tiềm năng, ưu đãi trong tương lai, rộng 100hecta, đầy đủ cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí, khách sạn 6 sao…. Và khách hàng khi đầu tư nhiều tiền điện tử thì mới có thể sở hữu được bất động sản tương ứng tại dự án này.
Bước đầu qua quá trình điều tra, CATP Hà Nội xác định các công ty này đã mời gọi rất đông nhà đầu tư tham gia với số tiền từ vài chục đến hàng tỷ đồng. Qua xác minh, cũng không có dự án bất động sản nào như thông tin các đối tượng đưa ra. Bên cạnh đó có nhiều dấu hiệu bất thường về diễn biến giá và khối lượng giao dịch cho thấy giá của các đồng tiền ảo đã bị các công ty thao túng để các nhà đầu tư thấy hấp dẫn.
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân không nên tham gia đầu tư vào các hệ sinh thái cũng như đầu tư vào các đồng tiền điện tử chưa được Nhà nước và các đơn vị chức năng cấp phép. Người dân nên tìm hiểu thông tin về các dự án mà các doanh nghiệp đưa ra, tránh gặp phải các “dự án ma” được “bánh vẽ” để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Ngoài ra, khi phát hiện các dấu hiệu bị lừa đảo cần trình báo cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.
