Theo cáo trạng truy tố, ngày 8-9-2009 và ngày 12-11-2009, Thiều Thị Bản được Nguyễn Gia Tự uỷ quyền là đại diện công ty Gia Lộc, ký hợp đồng liên danh để thuê thiết bị thi công, công trình san lấp mặt bằng khu vực nhà máy thuộc Dự án liên hiệp lọc hoá dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 và ký hợp đồng thi công san lấp mặt bằng cụm công nghiệp cầu cảng Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Sau khi ký hợp đồng, Bản thu tổng số tiền 1 tỷ 590 triệu đồng. Tuy nhiên, do đối tác của Gia Lộc không tham gia dự án nữa nên Bản trả lại đối tác 50 triệu đồng. Còn lại Tự giữ 1,5 tỷ đồng, Bản giữ 40 triệu đồng rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền trên.
Hành vi của hai bị cáo phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 140 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, để có đủ căn cứ buộc tội, Toà án nhân dân TPHN quyết định hoãn phiên xét xử để triệu tập các bị hại có liên quan.