| |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay”, có địa chỉ sever đặt tại nước ngoài. Mức lãi suất cho vay là 2.346,4%/năm.
Lực lượng Công an đã khám xét khẩn cấp đối với 03 công ty thanh toán trung gian và 28địa điểm đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, phong toả giao dịch11bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, hơn100máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.