Theo tài liệu điều tra, Bùi Minh Quyết cùng đồng bọn gồm, Nguyễn Trí Vụ, 30 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ; Phùng Văn Hồng, 54 tuổi và Đặng Văn Thắng, 40 tuổi, cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội hoạt động hút cát, sang mạn tự do ở khu vực sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa xã Tiến Thịnh, Mê Linh và xã Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Toàn bộ cát sau đó được các đối tượng tập kết tại bãi tự nhiên ven sông Hồng để chờ sang mạn cho khách.
Đầu tháng 5/2017, anh Nguyễn Minh Cường là hộ kinh doanh cát tự do, mua cát tại các mỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó cũng mang về tập kết tại bãi tự nhiên để bán. Cho rằng bị anh Cường xâm phạm khu vực làm ăn, nhóm của Bùi Minh Quyết đã nhiều lần đến đòi anh Cường nộp tiền phí cho mỗi lần sang mạn là 5000đ/m3 và tiền bảo vệ mặt nước là 2 triệu đồng. Việc thu tiền Quyết giao cho Nguyễn Trung Tiến, 26 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ. Khi anh Cường không đồng ý, Quyết và đồng bọn liền dùng hung khí uy hiếp, ép anh Cường nộp tiền. Ngày 27/6, trong khi Đặng Văn Thắng và Nguyễn Trung Tiến đang thu tiền của anh Cường thì bị CAH Mê Linh phối hợp với đội CSHS Đặc nhiệm – Phòng CSHS – CATP Hà Nội bắt quả tang.