- 'Nữ quái' làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đã sa lưới
- Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu hoạt động liên tỉnh
- Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
Được đối tác “ưu ái” hết nấc
Ngày 27-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Vũ Xuân Lai (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Phiên tòa hiện đang trong giai đoạn nghị án kéo dài và phán quyết sẽ được đưa ra vào chiều 30-9 tới.
 |
Nguyễn Minh Khoa và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng truy tố, ngày 16-3-2020, ông Hoàng Kim Đồng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC) tố cáo Nguyễn Minh Khoa, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà (viết tắt là Công ty Tân Hồng Hà) ra cơ quan công an. Đơn thư tố cáo Khoa có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, Công ty CP Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC (viết tắt là Công ty ICC) là chủ đầu tư Dự án Siêu thị - văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (tại số 317 đường Trường Chinh, Hà Nội). Dự án đã được các cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch mặt bằng, phương án kiến trúc, chấp thuận đầu tư.
Tháng 7-2015, Công ty ICC với Công ty Tân Hồng Hà, do bị cáo Khoa làm đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên, Công ty ICC không có khả năng chia tách dự án làm pháp nhân mới để Công ty Tân Hồng Hà tham gia, nên hai bên dự định lập hồ sơ xin đồng chủ đầu tư.
Để thuận lợi cho việc điều hành, thực hiện hợp tác, một cổ đông của Công ty ICC đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng hình thức 30.051 cổ phần tại doanh nghiệp này cho Khoa, để bị cáo đủ điều kiện làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICC.
Giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà còn ký hợp đồng tổng thầu xây lắp vào tháng 8-2015. Theo đó, phía Công ty Tân Hồng Hà thi công toàn bộ dự án, thời hạn thực hiện hợp đồng 24 tháng.
Bị cáo Khoa chỉ có nhiệm vụ thực hiện dự án, không được tham gia vào các dự án khác của Công ty ICC. Con dấu của ICC được quản lý tại bộ phận Văn phòng, các văn bản do bị cáo Khoa ký phải được kiểm duyệt qua thành viên HĐQT, đồng thời là cổ đông lớn của công ty là ông Hoàng Kim Đồng, ông Phạm Xuân Đức.
Do Công ty Tân Hồng Hà không có vốn thực hiện dự án nên bị cáo Khoa đề nghị Công ty ICC vay vốn ngân hàng, thế chấp dự án và chuyển tiền cho phía Tân Hồng Hà thi công xây dựng dự án. Sau đó, Công ty ICC đã ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và ngân hàng này đã giải ngân 87 tỉ đồng.
Đến ngày 20-6-2016, giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký phụ lục hợp đồng, thay đổi một số nội dung của hợp đồng tổng thầu.
Tiếp đó, tháng 10-2016, hai bên ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Công ty ICC bán các căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 cho Công ty Tân Hồng Hà, tổng giá trị là 250 tỉ đồng. Ngoài ra, hai bên ký hợp đồng mua bán diện tích sàn văn phòng-trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5, tổng giá trị 31 tỉ đồng.
Quá trình thực hiện dự án thương mại 317 Trường Chinh, bị cáo Khoa ký quyết định thành lập Ban quản lý dự án và bị cáo Vũ Xuân Lai được bổ nhiệm làm trưởng ban.
Lừa dối cơ quan quản lý Nhà nước
Tháng 7-2017, do Công ty Tân Hồng Hà chậm thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký cũng như chậm thanh toán tiền vay vốn ngân hàng, nên Công ty ICC yêu cầu Tân Hồng Hà tạm ngừng thực hiện các hợp đồng liên quan dự án. Giữa 2 công ty phát sinh mâu thuẫn nên phát sinh khó khăn trong việc đóng dấu các văn bản do bị cáo Khoa ký.
Ngày 3-3-2017, bị cáo Vũ Xuân Lai có văn bản đề nghị làm thêm con dấu của Công ty ICC. Theo Điều lệ Công ty ICC, HĐQT là cơ quan có thẩm quyền thông qua con dấu chính thức, Tổng giám đốc chỉ có quyền sử dụng con dấu theo quy định.
Bị cáo Khoa không báo cáo HĐQT Công ty ICC theo đúng quy định tại Điều lệ mà bút phê trên báo cáo của bị cáo Lai với nội dung theo hướng đồng ý. Sau đó, bị cáo Lai tự thuê Công ty Trường Thịnh làm con dấu giả, không báo cáo với ông Phạm Xuân Đức, Tổng giám đốc Công ty ICC.
Sau khi nhận được con dấu giả, bị cáo Lai đã sử dụng đóng vào các văn bản liên quan đến dự án 317 Trường Chinh. Tuy nhiên sau đó, Lại nhận thấy con dấu này có vòng ngoài khác với con dấu thật nên đã yêu cầu Công ty Trường Thịnh làm lại một lần nữa cho giống con dấu thật.
Bị cáo đã dùng con dấu giả đóng vào các văn bản như công văn điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án, phụ lục hợp đồng, cam kết nghĩa vụ bàn giao quỹ nhà cao tầng, quỹ nhà thấp tầng, báo cáo tài chính năm 2015 gửi tới Sở KH&ĐT Hà Nội để làm thủ tục cho Công ty Tân Hồng Hà làm đồng chủ đầu tư dự án.
Bị cáo Lai còn dùng con dấu giả đóng vào Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư do Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC ký kết và gửi tới TAND quận Ba Đình, TAND TP Hà Nội khi xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà.
Đến tháng 9-2017, bị cáo Lai giao nộp con dấu giả và văn bản báo cáo đề xuất làm con dấu cho Công an Hà Nội. Từ tháng 4 đến tháng 8-2017, Công ty ICC đã tiến hành các thủ tục bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT của bị cáo Khoa và bổ nhiệm ông Hoàng Kim Đồng làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.
Phát hiện việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của Khoa và đồng phạm, Công ty ICC cũng nhanh chóng có văn bản gửi UBND Hà Nội, Sở KH&ĐT Hà Nội đề nghị dừng xem xét cho Công ty Tân Hồng Hà làm đồng chủ đầu tư dự án. Do đó, Công ty Tân Hồng Hà đã khởi kiện Công ty ICC ra Tòa án. Hiện, vụ án kinh doanh thương mại này đang bị tạm đình chỉ.
Trong khi các bên đang tranh chấp thì ngày 15-12-2019, Ngân hàng NCB đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ. Quá trình tiến hành thu giữ chỉ có đại diện ngân hàng và UBND phường Khương Trung, Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà không có mặt. TAND quận Ba Đình sau đó thụ lý vụ tranh chấp phát sinh hợp đồng tín dụng giữa Công ty ICC và Ngân hàng NCB nhưng cũng đang bị đình chỉ.
Tại phiên tòa, Nguyễn Minh Khoa và đồng phạm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị truy tố. Viện kiểm sát cũng giữ nguyên quan điểm xử lý, đồng thời đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt cả hai bị cáo cùng mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
