Trong khoảng từ tháng 3/ 2018 đến nay, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Quý, 31 tuổi; Đỗ Quý Tín, 26 tuổi; Nguyễn Tiến Dũng, 30 tuổi; Nguyễn Văn Hoàng, 19 tuổi; Đào Xuân Thắng, 29 tuổi và Phạm Hồng Sơn, 23 tuổi, hiện cùng ở Đống Đa đã hoạt động cho vay nặng lãi dưới dạng " bốc bát họ" bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái. Bên cạnh đó, các đối tượng đã mua tài khoản quản lý cho vay, thu hồi nợ trên một trang mạng internet để quảng cáo và cho vay nặng lãi trên địa bàn Hà Nội. Người muốn vay phải cung cấp giấy tờ tùy thân và 1 giấy vay tiền. Các đối tượng cho người vay với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng với tỷ lệ 10 ăn 8 trong vòng 50 ngày. Cơ quan công an làm rõ, thông qua mạng internet các đối tượng đã cho 626 người vay với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lãi trên 2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam từ liêm đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.