| |
Các đối tượng chính của vụ án là Vũ Đức Anh, 21 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội; Đinh Thành Long, 22 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan công an thu giữ 2700 sim điện thoại có chứa thông tin về tài khoản của nhiều ngân hàng. Trong đó, Long là đối tượng thu mua các CMND trên mạng và sim điện thoại rồi chỉnh sửa dãy số trên ảnh CMND đã mua để đăng ký dịch vụ internet banking và liên kết mở tài khoản ví điện tử Momo. Qua đó hưởng gói quà trị giá 400 nghìn đồng của ví này, với mỗi tài khoản.
Sau đó, Long tiếp tục mang các sim điện thoại chứa thông tin tài khoản ngân hàng để rao bán trên mạng xã hội cho một số đối tượng, trong đó có Vũ Đức Anh. Đức Anh tổ chức thu mua tài khoản ngân hàng với giá 400 nghìn đồng/tài khoản, để rao bán lại với giá 1 triệu đồng hưởng chênh lệch. Đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã hưởng lợi khoảng 1 tỷ đồng từ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.
Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Hoàng Lân, 29 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng đã mua tài khoản ngân hàng của Đức Anh. Từ tháng 3 đến nay, Lân lập nhiều kênh youtube bán chim cảnh, với giá giao động từ 800 - 4 triệu đồng/con. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản thì đối tượng chặn điện thoại và không giao hàng. Với thủ đoạn này, Lân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã khởi tố bị can 3 đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.