Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Kim Tiến, SN 1977, trú ở thôn 6 xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất.
Thủ đoạn hoạt động của Tiến là điều hành 16 đàn em tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề qua tin nhắn điện thoại. Mỗi 1 ngày đường dây của Tiến nhận đánh lô đề lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tính sơ bộ đường dây này hoạt động từ tháng 12-2018 đến nay, tính riêng tiền đánh lô đề, đường dây này đã thu tiền đánh lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài ra, đường dây của Tiến còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc bát họ với lãi suất từ 50% đến 150%/ năm.
CAH Thạch Thất đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Tiến và 7 đối tượng đàn em về hành vi tổ chức đánh bạc, để điều tra mở rộng vụ án.