- Nhóm bị can Tân Hoàng Minh chiếm đoạt khoảng 8.000 tỷ đồng
- Tân Hoàng Minh tạm đóng cửa, dừng tiếp khách do lo ngại đe dọa tấn công
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Trong quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỉ đồng.
“Đây là tang vật vụ án, được đưa vào quá trình xét xử. Khi tòa tuyên bố kết luận bản án, theo đúng trình tự, số tiền tang vật này sẽ được hoàn trả. Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư chắc chắn sẽ được hoàn trả. Vì số lượng nhà đầu tư của vụ án khá lớn, trong quá trình xét xử, tòa án sẽ rà soát từng bị hại. Do đó, đề nghị các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ quá trình xét xử vụ án để bảo vệ quyền lợi của mình, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh tài sản của mình” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khuyến nghị.
Đồng chí Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Bộ Công an còn cho biết, trong vụ án Tân Hoàng Minh cơ quan điều tra đã rất nỗ lực truy thu để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. Có rất nhiều khoản tiền cơ quan điều tra khó khăn mới có thể thu hồi được.
Theo kết luận điều tra vụ án Tân Hoàng Minh, tháng 6-2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Các bị can sử dụng pháp nhân 3 công ty "con" ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Cùng với đó, thông đồng với các bị can hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỉ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỉ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.
