- Cặp "nữ quái" chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của nhiều "đại gia" bất động sản
- Nhân viên bảo hiểm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền tỷ
- Nữ doanh nhân lừa đảo nhà đất cam kết dùng toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả
Từ kết quả điều tra, ngày 25-7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Ninh (SN 1988, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Đặng Văn Quý (SN 1993, ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, phiên xét xử này đã phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục phiên tòa. Lý do bởi vắng mặt một số bị hại và người liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng truy tố, thông qua quan hệ xã hội, cuối năm 2017, Đặng Văn Quý quen biết bà Tô Thị Bình (SN 1963, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - người mua bán bất động sản tự do.
Đầu năm 2018, Quý được bà Bình cho biết dự án tại khu đất đường Ngang (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang lo thủ tục pháp lý triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Thành và đang có nhu cầu nhượng lại.
Quý nhờ bà Bình giới thiệu để mua lại dự án trên. Sau đó, Quý gặp ông Nguyễn Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp Thành) và thỏa thuận nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Hợp Thành về giá trị dự án trên với giá 110 tỷ đồng.
Sau khi thỏa thuận, Quý cùng Hoàng Văn Ninh làm thủ tục thành lập Công ty Hoàng Cầu Riverside để có pháp nhân. Công ty này sẽ do Ninh là người đại diện pháp luật, quản lý các hoạt động, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà, ký hợp đồng, thu tiền huy động vốn. Còn Quý không đứng tên trong công ty, mà là người chỉ đạo và lo thủ tục dự án cho doanh nghiệp.
Sau khi thành lập Công ty Hoàng Cầu Riverside, hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc, Công ty Hoàng Cầu Riverside và bà Bình đặt cọc 3,5 tỷ đồng để chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Hợp Thành. Tuy nhiên, Hoàng Văn Ninh mới giao 500 triệu đồng cho ông Thành.
Mặc dù mới ký hợp đồng đặt cọc và giao số tiền 500 triệu đồng, khu đất đường Ngang cũng chưa dược phê duyệt các thủ tục pháp lý, nhưng Quý và Ninh bàn bạc tự lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề…
Tiếp đó, Ninh và Quý thuê Lê Đình Sơn, là nhân viên Công ty CP Ecoland vẽ thiết kế dự án. Quý và Ninh liên hệ một số người môi giới bất động sản tự do để giới thiệu dự án, tìm kiếm khách hàng góp vốn giành quyền mua nhà tại dự án. Theo đó, dự án được giới thiệu gồm 72 căn biệt thự liền kề với giá từ 105 – 125 triệu đồng/ m2.
Trong số những khách hàng đã góp vốn để mua căn hộ, ông Đặng Văn Vương (SN 1971, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ký hợp đồng giữ chỗ 5 lô đất tại dự án với tổng giá trị là 51,245 tỷ đồng. Ông Vương đã nộp trước cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 5,12 tỷ đồng.
Do lâu không thấy dự án triển khai, ông Vương tự tìm hiểu và được biết dự án Văn Quán Riverside không có thật. Do đó, ông Vương nhiều lần tìm gặp Ninh, Quý để đòi tiền và được trả lại 2 tỷ đồng. Còn lại 3,12 tỷ đồng đến nay các bị cáo chưa trả cho ông Vương.
Tương tự, ông Hoàng Văn Thắm (SN 1968, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng đã ký hợp đồng giữ chỗ 2 căn biệt thự tại dự án và đã trả trước số tiền 1,593 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dũng (SN 1985, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã đặt 693 triệu đồng để giữ chỗ mua 1 căn tại dự án.
Sau khi ký hợp đồng, ông Thắm và ông Dũng nhận được bản cam kết dự án sẽ hoàn thiện bàn giao vào tháng 9-2019. Đợi lâu không thấy dự án triển khai, ông Dũng và ông Thắm nhiều lần gặp Ninh để đòi tiền thì mỗi người được trả lại 50 triệu đồng. Sau đó, hai ông không liên lạc được với Quý và Ninh, không đòi được tiền.
Ngoài ra, còn một số cá nhân khác cũng đã ký hợp đồng giữ chỗ để mua các lô đất tại dự án. Tổng cộng, Quý và Ninh đã chiếm đoạt tiền của 5 cá nhân với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng. Hiện mới khắc phục được 2,5 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đất đường Ngang, do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.
Vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là đất nông nghiệp, do Hợp tác xã Yên Phúc quản lý. Hợp tác xã Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside, Quý và Ninh cũng không liên hệ Hợp tác xã để mua và thuê đất.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng chưa xem xét đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Văn Quán Riverside cho bất kỳ đơn vị nào.
