| |
Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử với các Công ty nước ngoài để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài. Ngoài ra, các đối tượng còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.