- Ngành thuế áp dụng hệ thống chấm điểm tự động để xác định doanh nghiệp gian lận thuế
- Tổng cục Thuế: Nhiều vụ án gian lận thuế bị điều tra, khởi tố
- Chống gian lận thuế: Cơ quan thuế đang rà soát với tần suất lớn
Trước đó, qua rà soát, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phát hiện Công ty TNHH Yến sào Hubnest xuất hóa đơn với doanh thu "khủng", lên đến 34.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tuần. Trong đó, hóa đơn kinh doanh yến chỉ là 40 triệu đồng, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.
Giải trình với cơ quan thuế, doanh nghiệp này cho biết thực tế có phát sinh hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mã VN30. Công ty thực hiện giao dịch thông qua Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) bằng phương thức khớp lệnh.
Cơ quan thuế cho biết, đã có văn bản yêu cầu Chứng khoán HSC cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề trên, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi của doanh nghiệp này.
 |
Chứng khoán HSC cho biết đã cung cấp thông tin cho cơ quan thuế liên quan vụ doanh nghiệp xuất hóa đơn 34.000 tỷ trong 1 tuần |
Trong khi đó, Chứng khoán HSC lại rằng doanh nghiệp đã có thông tin phản hồi. Công ty chứng khoán này cho biết ngày 24/7, công ty đã nhận được Công văn số 6768 của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đề nghị cung cấp các thông tin về tài khoản của Công ty TNHH Yến sào Hubnest (có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM). Theo đó, HSC đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu cho Cơ quan Thuế vào ngày 27/7.
Theo HSC, khách hàng mở tài khoản giao dịch tại công ty đúng quy định thì sẽ được cung cấp dịch vụ giao dịch như bình thường.
Trong văn bản trả lời, HSC cũng đã yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt các thông tin được cung cấp vì những thông tin này có liên quan đến khách hàng của công ty. Từ thời điểm đó đến nay, doanh nghiệp không nhận được thêm yêu cầu gì thêm từ phía các cơ quan chức năng.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Yến sào Hubnest là doanh nghiệp mới chỉ được thành lập vào ngày 11/10/2022. Công ty có địa chỉ đăng ký tại số 435R đường Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh (TP.HCM), người đại diện là bà Phạm Thị Hương.
Ngành nghề kinh doanh của công ty yến sào này là bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn đồ uống; bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.
Đáng nói, vốn điều lệ của doanh nghiệp này chỉ là là 2,5 tỷ đồng. Việc một doanh nghiệp có vốn điều lệ hạn chế nhưng lại xuất hóa đơn tới 34.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần đang khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.
