Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án "Tham ô tài sản" đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thụ lý theo thẩm quyền. Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), kế toán trưởng 1 doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Cẩm Giàng.
 |
CQĐT ghi lời khai của đối tượng Hoa |
Quá trình điều tra, bước đầu xác định do tham gia chơi “tiền ảo” trên các trang mạng (Line an Group, Forex…), Hoa bị thua lỗ nặng nên nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội.
Lợi dụng nhiệm vụ kế toán trưởng; sự tin tưởng và việc quản lý lỏng lẻo của công ty, Hoa đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng Giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt) ký tờ séc. Sau khi rút được tiền mặt của công ty, Hoa đã sử dụng phần lớn số tiền này để chơi tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.
Đến nay, Hoa đã trả lại công ty tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; còn không có khả năng chi trả hơn 18 tỷ đồng và 472 USD.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản".
