- Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' gần 120 tỷ đồng
- ‘Chiêu lạ’ của nữ kế toán chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng
- Công ty tài chính “đau đầu” vì tín dụng đen, cầm đồ núp bóng
 |
Hai đối tượng Hiệp và Tuấn Anh |
Hai đối tượng gồm Doãn Thế Hiệp (SN 1980) có hộ khẩu thường trú tại huyện Phúc Thọ, hiện ở chung cư CT36 Xuân La, Tây Hồ và Phạm Tuấn Anh (SN1982), trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 8-2022 đến nay Hiệp và Tuấn Anh đã tổ chức cho khoảng 20 người vay tiền dưới hình thức bốc họ, với lãi xuất 146%/1 năm. Số tiền thu lời bất chính khoảng 70 triệu đồng. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của trên 20 người vay tiền của Hiệp, Tuấn Anh, cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiệp, Tuấn Anh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đang lập hồ sơ xử lý, mở rộng điều tra vụ án truy bắt các đối tượng liên quan.
