Theo tài liệu của cơ quan công an, Đậu Thị Hương học hết lớp 10 thì làm lao động tự do. Đối tượng tự quảng cáo bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên có khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp và xin vào ngành công an. Hương đã nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, Phòng An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư và Cơ quan ANĐT, CATP đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng như hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm tra lý lịch theo mẫu của Bộ Công an; đơn xin xét tuyển vào lực lượng CAND. Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đậu Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.