Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thị Hạnh tự giới thiệu có khả năng mua mộ phần tại Nghĩa trang Văn Điển với mức giá từ 28 triệu đến 44 triệu đồng/mộ. Tin lời Hạnh, rất nhiều người có nhu cầu đã đặt cọc 20 triệu đồng cho đối tượng. Hạnh hứa hẹn khách chờ một thời gian sau sẽ giao mộ. Tuy nhiên, đến tháng 6-2018, Hạnh đã nhận ít nhất 322 triệu đồng mà chưa giao trả được ngôi mộ nào cho khách hàng. Số tiền nhận của khách, Hạnh đã tiêu xài cá nhân hết.
Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận đã mạo danh nhân viên Nghĩa trang và toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.