TP.HCM:
Bắt Giám đốc một PGD Ngân hàng Agribank
(ANTĐ) - Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng Giao dịch Thanh Niên - Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Agribank Chi nhánh Hùng Vương, trên đường Minh Phụng, phường 9, quận 11, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 18-11 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận, trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cùng về tội danh trên. Cả 2 được xác định đã cấu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 6-12-2009 đến 5-3-2010 bà Hà đã lần lượt vay mượn của 4 người dân với số tiền 30 tỷ đồng. Bà Hà cam kết chỉ dùng để duy trì số dư tài khoản tại ngân hàng, chứng minh năng lực tài chính. Sau đó các bên đã đến Phòng Giao dịch Thanh niên - Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hùng Vương để cùng mở tài khoản gửi tiền vào đó, đứng tên là đồng chủ tài khoản. Tại đây các bên ký cam kết “đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác” và ông Phạm Khắc Đại Điền có ký xác nhận.
Tuy nhiên ngay sau đó bà Hà đã giả chữ ký của 4 người đồng chủ tài khoản, với vai trò giúp sức của ông Điền đã rút trót lọt số tiền 30 tỷ đồng để sử dụng cá nhân và đến nay không có khả năng chi trả.
Sau khi bị bắt giữ (ngày 18-11), bị can Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Riêng ông Điền ban đầu chối tội, vì cho rằng khi nhận được “giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản” có chữ ký của nhiều người nên đã làm đúng quy trình, cho bà Hà rút tiền. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông Điền thừa nhận đã không phong tỏa tài khoản trên; đồng thời vi phạm là do quá tin tưởng khi bà Hà đưa ra đề nghị cho rút vốn ra làm ăn rồi sẽ hoàn trả lại ngân hàng sau. Mặt khác ông Điền viện lý do là cũng muốn tăng doanh số cho phòng giao dịch. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
Anh Duy
