Các đối tượng trên đều trú tại tỉnh Phú Yên. Và đây là vụ tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
Theo Cơ quan điều tra, ngày 29-8, Nguyễn Văn Pha về nhà ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa mang theo 103,8 triệu đồng tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng để tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Pha khai nhận, ngày 22-8 vừa qua, Nguyễn Thế Quân giao cho y 10 triệu đồng để đón xe ra cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) mua tiền giả mang về Phú Yên. Tại cửa khẩu này, Pha lấy 13 triệu đồng tiền thật, nhờ người cháu họ mua tiền giả về tiêu thụ.
Trước đó, trong tháng 4-2013, Quân đến nhà Pha chơi và được Pha giới thiệu có người quen quê ở tỉnh Bắc Giang, lấy chồng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chuyên bán tiền Việt Nam giả. Nghe giới thiệu, Quân đồng tình muốn tham gia ngay.
Sau đó, Quân nhiều lần đưa tiền thật nhờ Pha sang Trung Quốc mua tiền giả mang về Phú Yên tiêu thụ. Ngoài ra, Quân còn giới thiệu Pha cho Trần Lê Tín Phát (ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để mua tiền giả. Và từ tháng 7 đến tháng 8-2013, Phát nhiều lần mua tiền giả với số lượng lớn từ Pha, sau đó bị công an phát hiện, bắt giữ.
