Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Văn Khương (SN 1970), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nguyên Đội trưởng Chi cục Hải quan Cẩm Phả; Trần Mạnh Hùng (SN 1974), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Móng Cái, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cái Lân và Đinh Văn Long (SN 1970), trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.
Tháng 8-2013, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 10 bị can về các tội danh Buôn lậu và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp). Trong số này có Nguyễn Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tháp; Trương Hữu Có, Giám đốc Công ty CP thương mại vận tải biển Đông Á.
CQĐT xác định các bị can này đã có hành vi buôn lậu số dầu diesel trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát cho ngân sách số tiền hơn 808.000 USD. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, CQĐT làm rõ Phạm Văn Khương và vợ là Đặng Thu Ngân đã tham gia đường dây buôn lậu của Nguyễn Thế Dũng. Ngân cũng là bị can trong vụ án này, hiện đang vắng mặt ở nơi cư trú. Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thực hiện giám sát việc sang mạn 195 tấn dầu diesel, nhưng đã thực hiện qua loa, rồi tiến hành kẹp chì Hải quan, lập và ký biên bản niêm phong Hải quan. Ngoài ra, 2 bị can này còn giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục của tờ khai Hải quan.
