Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo hầu tòa ở vụ án lừa đảo hàng chục nghìn bị hại

• Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chuẩn bị hầu tòa trong vụ án có gần 36.000 bị hại
• Kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch khối tài sản đặc biệt lớn vụ Trương Mỹ Lan
• Cách thức chiếm đoạt hơn 30.800 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Theo thông báo từ Hội đồng xét xử, ngoài 34 bị cáo và gần 100 luật sư còn có hơn 500 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người phiên dịch cũng được triệu tập tới tòa. Đúng 8h, Chủ toạ phiên phiên xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và tuyên bố khai mạc phiên toà.

Giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm nguyên là lãnh đạo chủ chốt, nhân viên của Ngân hàng SCB và các pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Được thẩm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời Hội đồng xét xử rằng bản thân bị bắt từ ngày 8-10-2022 và bị tuyên phạt mức án tử hình ở vụ án giai đoạn 1. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư Giang Hồng Thanh. Do số lượng người tham gia tố tụng rất lớn, đặc biệt là bị hại nên Tòa án nhân dân TP.HCM phải dựng nhà bạt làm hội trường xét xử thứ hai.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị Toà án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Lan kháng cáo và vụ án này dự kiến sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào tháng 10 tới đây.

Ngoài bị cáo Lan, trong số 33 bị cáo bị đưa ra xét xử ở giai đoạn 2, có 11 bị cáo đã bị Toà án nhân dân TP.HCM xét xử và tuyên án ở giai đoạn 1 của vụ án. Trong đó có bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan), Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan) cùng bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan và lần lượt bị tuyên phạt 6 năm tù, tù chung thân.

Ở vụ án này, theo cáo trạng truy tố, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu.

Qua đó, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ở tội “Rửa tiền”, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Từ ngày 27-10-2012 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài...