- Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo hầu tòa ở vụ án lừa đảo hàng chục nghìn bị hại
- Bị cáo Trương Mỹ Lan đã lĩnh án tử hình lại bị đề nghị chung thân: Tổng hợp hình phạt ra sao?
- Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại
Đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như truy tố
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, với vai trò chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt tổng hợp mức án là án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
 |
Bị cáo Trương Mỹ Lan - bà chủ Vạn Thịnh Phát. |
HĐXX nhận định, quá trình diễn ra phiên toà, cơ bản các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.
HĐXX khẳng định, có đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm đã phạm vào các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Quá trình xét xử, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phủ nhận vai trò đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu khống để chiếm đoạt tiền của các trái chủ (nhà đầu tư tráo phiếu). Bị cáo Lan khai, người đề xuất chủ trương này là bị cáo Nguyễn Phương Hồng – cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (đã chết).
Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, thời điểm xảy ra vụ án, Ngân hàng SCB gặp khó khăn nên theo đề xuất của Nguyễn Phương Hồng, bà ta đã cho ngân hàng này mượn các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bị cáo Lan cho rằng cáo trạng quy buộc mình là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu khống là chưa phù hợp.
 |
Bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan. |
Tuy nhiên, HĐXX khẳng định, Trương Mỹ Lan là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là cổ đông quyền lực nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tại Ngân hàng SCB.
Sau khi nhận được báo cáo của Nguyễn Phương Hồng về tình trạng nợ xấu kéo dài tại SCB và áp lực thanh toán các khoản nợ của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng này, bị cáo Lan đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng.
Thực hiện chủ trương trên, Trương Mỹ Lan đã họp, tham vấn các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Từ đó thống nhất sử dụng 4 công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để giải quyết các khó khăn tài chính của SCB và của cá nhân bị cáo Lan.
Thời điểm đó, cả 4 công ty phát hành trái phiếu, gồm: Công ty An Đông, Công ty Sunny World, Công ty Quang Thuận và Công ty Dịch vụ thương mại TP.HCM (Setra) đều chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và không phải công ty đại chúng.
Thực hiện hàng loạt hành vi gian dối…
Nhìn nhận về vụ án, HĐXX cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối như ký các hợp đồng khống, chạy dòng tiền khống,… để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp trước khi phân phối trái phiếu cho hàng trăm nghìn người dân (nhà đầu tư thứ cấp).
HĐXX cũng nhận định, các bị cáo tại Ngân hàng SCB đã tung ra hàng loạt thủ đoạn gian dối dẫn dụ khách hàng mua trái phiếu thay cho việc gửi tiền tại ngân hàng.
Các bị cáo đã phát hành 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, thu về tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
 |
Bị cáo Trương Hệu Vân - cháu gái ruột bị cáo Trương Mỹ Lan. |
Ngoài ra, trong quá trình tham ô số tiền của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu khống, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Từ tháng 10-2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Sau đó, thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại với tổng số tiền là hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi là hơn 1,5 tỷ USD và nhận về hơn 3 tỷ USD.
Từ những nhận định trên, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và bị cáo liên quan là đúng người, đúng tội, không oan sai. Với vai trò và thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, HĐXX đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
Và sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (mức án kịch khung đối với tội danh này), 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung cả 3 tội danh là tù chung thân.
Trước đó liên quan sai phạm trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Đưa hối lộ”. Hiện vụ án ở giai đoạn 1 này chưa có hiệu lực pháp luật, do bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo và đang chờ xét xử phúc thẩm.
