Theo đó ngày 27/7 cơ quan CSĐT công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Ngân (ngụ đường Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, TP.HCM, là trưởng phòng giao dịch Bình Chánh thuộc ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (tức Sacombank) – chi nhánh Chợ Lớn) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2009, khi cần vay vốn kinh doanh ông Nguyễn Văn Minh (ngụ đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 4, TP.HCM, hiện là giám đốc công ty TNHH – TMDV Minh Đồng, chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô, có trụ sở tại đường 3/2, quận 10) tìm đến phòng giao dịch Bình Chánh của ngân hàng Sacombank – chi nhánh Chợ Lớn làm thủ tục vay vốn. Tại đây ông Minh quen biết và có thông qua Ngân để làm thủ tục thế chấp tài sản là 2 căn nhà tại đường Bến Vân Đồn, phường 1,quận 4 để 2,8 tỷ đồng.
Sau đó vì công việc nên ông Minh có ủy quyền cho nhân viên là chị Nguyễn Thị Thương theo dõi hợp đồng tín dụng nói trên. Ngoài ra ông Minh còn nhờ Ngân kê khai làm sẵn mọi giấy tờ thủ tục trong bản hợp đồng tin dụng vay vốn, phía ông Minh chỉ nhận rồi ký tên, đóng dấu công ty… Lợi dụng việc này, Ngân đã “đạo diễn” toàn bộ hợp đồng vay tiền nói trên rồi yêu cầu phía công ty ông Minh, chị Thương ký tên, đóng dấu khống vào các loại giấy tờ mà Ngân đã chuẩn bị sẵn. Sau đó chính Ngân lại nhận tiền 2,8 tỷ đồng giải ngân từ thủ quỹ của phòng giao dịch, lấy để tiêu xài cá nhân mà hoàn toàn không chuyển giao lại cho ông Minh.
Chưa dừng lại ở đó, Ngân còn tìm đến gặp ông Minh để kể lể rằng, sắp lấy vợ nhưng không có nhà riêng để ở mà lại biết ở quận 4 có một ngôi nhà được bán rẻ nên mượn ông Minh thêm 60.000 USD mua nhà, hứa hẹn 1 tháng sau sẽ hoàn trả. Sau đó Ngân có viết giấy vay mượn và thế chấp tài sản là một giấy chủ quyền của căn nhà trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức do bà Đoàn Thị Hoàng (là mẹ ruột Ngân) đứng tên. Đến hẹn Ngân không trả tiền mặc dù ông Minh nhiều lần gặp mặt để đòi. Ông Minh tìm hiểu và cuối cùng Ngân thừa nhận là không có chuyện ngôi nhà bán rẻ nào ở quận 4 mà đó là lý do Ngân bịa ra để lừa ông Minh cho mượn tiền. Làm việc với cơ quan công an bà Hoàng (mẹ của Ngân) cũng xác nhận, giấy tờ chủ quyền căn nhà mà Ngân cầm cố cho ông Minh để mượn tiền là do Ngân trộm của gia đình. Bà Hoàng hoàn toàn không biết và cũng không có sự đồng ý với việc làm của Ngân.
Cùng trong ngày 27/7, nguồn tin cơ quan CSĐT, công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Đô - Giám đốc Phòng giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV) chi nhánh Tân Tạo (mà nay là chi nhánh Tây Sài Gòn) để làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng ngày cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1957, ngụ quận 8) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây ông Hồng có làm thủ tục vay 50 tỷ đồng từ phòng giao dịch Bình Chánh, ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Tạo với tài sản thế chấp là lô đất rộng 6.262m2 tại điạ chỉ số 15 Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8, TP.HCM.
Đến hạn, ông Hồng không có khả năng chi trả tiền. Tuy nhiên sau đó ông Đô và Hồng cùng bàn bạc là Đô sẽ cho Hồng mượn lại giấy tờ chủ quyền của lô đất nói trên, để tiếp tục mang đi thế chấp vay tiền ở một ngân hàng khác. Thủ đoạn thực hiện trót lọt thì Hồng chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng của ngân hàng BIDV. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
