Cụ thể, ngày 1-3-2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu đã mua hơn 21,9 triệu cổ phiếu STB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên hơn 48,7 triệu cổ phiếu (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank, nhưng không thực hiện báo cáo về sở hữu cổ đông lớn, vi phạm quy định hiện hành.
Tương tự, trước đó, ngày 9-1-2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Exim, đã mua hơn 42,1 triệu cổ phiếu STB, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên hơn 50,3 triệu cổ phiếu (5,17%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank nhưng cũng không thực hiện báo cáo về sở hữu cổ đông lớn.
Ngoài hai doanh nghiệp trên, ngày 24-2-2012, ông Trần Phát Minh - từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank), đã mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu STB, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 48,8 triệu (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Sacombank.
