- Doanh nghiệp "ma" và màn "ảo thuật" nâng khống giá trị xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế
- Khởi tố giám đốc Công ty xăng dầu liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn
Ngày 16-3, chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án “đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT bán trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Trước đó, vào tháng 4-2020, qua công tác trinh sát trên không gian mạng thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
 |
Lê Thị Hạnh tại thời điểm bị triệu tập lên cơ quan công an vào tháng 1-2021 |
Ngày 12-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, các Phòng nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội, Công an các quận, huyện trên địa bàn tổ chức phá án bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Lê Thị Hạnh (SN 1985), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu và kịp thời bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Ngô Thị Xuân (SN 1960) trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991) trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; Trần Quang Hiếu (SN 1983) trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 Công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép gần 50.000 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng...
