- Sập bẫy chơi xổ số miền Bắc trực tuyến, 5 người bị lừa hơn 1 tỷ đồng
- Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption, xác định bạc tỷ quay vòng
- Hoạt động mời gọi đầu tư vào “Robot AI” có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép
 |
Nhóm đối tượng liên quan |
Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992), cùng trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức (SN 1996), trú tại Đắk Lắk; Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Bùi Quang Chung (SN 1996), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1995), Phạm Hoàng Việt (SN 1991), cùng trú tại TP HCM; Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998) và Phạm Văn Hùng (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Thuận.
Theo tài liệu điều tra, ngày 21-5-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý đơn trình báo của anh Lê Đức N (SN 1988), trú tại TP HCM về việc bị một nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông, cướp số tiền ảo có trị giá tương đương 35 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cư thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Tài, Hoàng, Đức, Chung, Phốt, Tuấn Anh, Duy và triệu tập đối tượng Hải đến cơ quan Công an làm việc.
Cơ quan công an phát hiện Hải tàng trữ trái phép 1 gói nilon chứa chất ma túy mua để sử dụng.
Tại đây, Hải khai nhận quá trình đầu tư tiền ảo cùng với Tài và Hoàng bị thua lỗ. Nhóm đối tượng cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh N nên Tài rủ Hoàng đi đòi lại 1.000 Bitcoin.
Để tìm anh N đòi tiền, Tài đã thuê nhiều đối tượng đi tìm. Nhóm này sau khi xác định anh N điều khiển xe ôtô đến khu vực phường Thạch Mỹ Lợi, thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe của anh N và ngã xuống đường để chặn xe, yêu cầu nạn nhân xuống giải quyết. Tuy nhiên, anh N cho xe lùi lại, lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh làm cho Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo.
Nhóm đối tượng truy tìm và phát hiện xe của anh N, sau đó Bảo Duy tiếp tục lái xe ôtô đâm vào phần đuôi bên phải xe ôtô của anh N ép phải dừng lại. Tiếp theo, các đối tượng đã dùng súng giả đe dọa bắn anh N.
Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ôtô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây, Hoàng lấy điện thoại của anh N bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của nạn nhân.
Tài sử dụng điện thoại của anh N chuyển từ ví điện tử của nạn nhân sang ví điện tử của Tài số tiền ảo. Gây án xong, nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ôtô chở các nạn nhân về đến phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2 thì dừng lại...
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Tài và đồng bọn đã chuyển đổi từ Bitcoin sang tiền Việt Nam là 18,88 tỷ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử. Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại 5,331 tỷ đồng Tài sử dụng chi tiêu cá nhân.
