Pháp luật

Vận động đầu thú 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển tiền trái phép với giao dịch cả nghìn tỷ đồng

M.M
ANTD.VN -   Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động đầu thú thành công 2 bị can bị truy nã về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.

Liên tiếp trong các ngày 23 và 26-2-2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú. Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Vận động đầu thú 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển tiền trái phép với giao dịch cả nghìn tỷ đồng ảnh 1

Động thái tố tụng được cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, tháng 9-2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo điều tra ban đầu, Dung và Đông thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Sau đó, cặp đôi nay cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng để hưởng lợi.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng các vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC