Truy tố hàng loạt đối tượng trong đường dây “tín dụng đen”

• Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội tấn công mạnh tội phạm cờ bạc
• Xử lý tội phạm "tín dụng đen": Chặt chẽ, kín kẽ nhưng chưa đủ mạnh
• “Sập bẫy” tín dụng đen: Vay 16 tỷ đồng, trả 20 tỷ nhưng vẫn còn nợ 11 tỷ

Ngoài bị can Nguyễn Văn Thuận, Viện KSND TP Hà Nội cũng truy tố Nguyễn Văn Thạo (SN 1983, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 5 đối tượng liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ tại cổng Công ty Nước giải khát Cocacola ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) để tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất từ 1.000 - 1.500 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày (thường được gọi là “tín dụng đen”) tùy khách hàng.

"Trùm" đường dây "tín dụng đen" Nguyễn Văn Thuận.

Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở xã Duyên Thái làm nhân viên. Nhiệm vụ của 2 đối tượng này là tìm kiếm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và lãi. Thuận trả công cho “đàn em” từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng.

Trong thời gian từ năm 2018 đến 17-4-2021, Thuận đã cho nhiều khách vay tiền với lãi suất cao, trong đó có chị Hà Thị Hằng (SN 1979), ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cụ thể, Thuận đã cho chị Hằng vay 2 lần với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Thuận tính lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày (tương đương lãi suất 109,5%/ năm). Sau đó, chị Hằng đã trả khoảng 500 triệu đồng tiền lãi cho Thuận.

Cơ quan chức năng xác định Thuận đã thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi, tổng số tiền hơn 410 triệu đồng. Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, Thuận còn có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, đề.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 4-2021, Thuận quen biết với Nguyễn Anh Tú và Tú tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô, đề nên đặt vấn đề nhận tài khoản số lô, đề của Tú để tổ chức đánh bạc. Nhận lời, Tú cấp cho Thuận 1 tài khoản "ga128115" trên web "ag.one789.net" để đánh số lô, đề.

Tú và Thuận thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng Bùi Bảo Khánh (SN 1986, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người giao tài khoản cá độ và số lô, đề cho Tú hưởng 22%/ tổng số tiền thắng/ thua.

Vụ án chỉ được phát hiện khi tối 3-7-2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Dũng và nhiều đối tượng khác.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong máy điện thoại của Thuận có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, đề và cho vay nặng lãi. Trong điện thoại của nhiều đối tượng khác có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, đề, nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thuận đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Các đối tượng khác đánh bạc với số tiền từ 7 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng.