Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Chu Ngọc Dũng (SN 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Kim Cương (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Đinh Công Đại (SN 1988, trú tại Thanh Hóa). Tiếp đến là Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 1983, trú tại Lạng Sơn); Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Như Trang (SN 1983, trú tại Long Biên, Hà Nội) và 20 bị can khác...
Trong đó, 16 bị can gồm: Chu Ngọc Dũng, Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại, Đỗ Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Như Trang... bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo quy định tại Điều 322 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và 10 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”, theo Điều 321.
Theo cáo trạng, Chu Ngọc Dũng, Nguyễn Kim Cương và Đinh Công Đại không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 2-2020, các đối tượng này đã bàn nhau góp vốn thành lập nhóm (còn gọi là công ty) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lập nhóm qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger để nhận số lô, số đề từ các đối tượng nhận trực tiếp các số lô, số đề của người chơi hoặc chơi trực tiếp.
gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Chính, Lê Đức Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Sỹ Huy, Đặng Thành Công, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Hoa Lệ, Đào Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Thuý Nhung, Trần Quốc Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Đức Giao Linh, Nguyễn Quang Vũ, Lê Thị Thuỷ, Trần Ngọc Tú, Hà Văn Đức Hải…
Hình thức hoạt động của nhóm Dũng và các bị can khác là hàng ngày các số lô, đề và lô xiên được chuyển lên nhóm chung (công ty của Dũng, Đại và Cương) từ nguồn của Đại, Dũng và Cương. Sau khi nhận trực tiếp các số lô, đề, lô xiên của các đối tượng chuyển số hoặc tự đánh bạc, Dũng, Đại và Cương chuyển cho nhóm một phần, phần còn lại chuyển cho các đầu trên để san bảng lô đề.
Khi các số lô, đề được Cương tổng hợp chuyển lên nhóm, Dũng quyết định phần chuyển đi, phận nhận (giữ lại để tự trả tiền thắng cho đối tượng đánh bạc). Sau đó, Dũng tính toán tiền hưởng lợi chung của nhóm và chia theo tỷ lệ: Cương 40%; Dũng 35%; Đại 25%.
Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô, đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, rồi sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc từ cuối năm 2019 đến ngày 18-2-2020 thì bị Cơ quan công an phát hiện.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 18-2-2020, căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc, Chu Ngọc Dũng đã cùng Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển các số lô, đề qua điện thoại để hưởng lợi với tỷ lệ số đề là 70,8%; số lô là 21,67/01 điểm; lô xiên là 55% cho các bị can khác trong vụ án.
Trong đó, Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng; Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng; Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng.
