Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8-2013, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1960, trú tại thôn Viên 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) hàng ngày cùng Trần Mạnh Cường và Nguyễn Đức Bình (cùng SN 1994, đều trú tại xóm Dọc, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Bá Nam (SN 1986, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Trần Văn Hoan (SN 1991, trú tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mang theo băng tay màu đỏ in dòng chữ "XN XE ĐIỆN BẢO VỆ", giả danh làm bảo vệ của bến xe Nam Thăng Long để thu tiền của hành khách ra vào bến.
Các đối tượng Cường, Nam, Hoan, Bình tại cơ quan điều tra
Nghĩa chỉ đạo đàn em, khách vào bến xe bắt phải gửi xe máy ở ngoài và thu tiền trông xe 5.000 đồng/xe. Hành khách muốn mang hàng hóa vào bến phải thông qua nhóm của Nghĩa. Nếu không, nhóm của Nghĩa không cho vào và đe dọa đánh đập.
Không những thế, mỗi lần có khách gửi hàng hoặc đi vào bến phải nộp tiền "phế" vào cửa cho nhóm của Nghĩa. Đối với khách có nhu cầu đi xe, Nghĩa chỉ đạo đồng bọn đưa đến xe rồi tiếp tục thu của nhà xe 10.000 đồng, nếu nhà xe không trả, nhóm của Nghĩa đuổi hết khách xuống xe. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được nộp lại cho Nghĩa vào cuối ngày.
Sau khi trinh sát nắm bắt tình hình trên địa bàn, CAH Từ Liêm đã xác lập chuyên án để đấu tranh với ổ nhóm "Cưỡng đoạt tài sản" nêu trên. Vào hồi 16h 20 phút ngày 13-12-2013, CAH Từ Liêm đã tiến hành phục kích bắt quả tang Trần Mạnh Cường, Nguyễn Bá Nam, Trần Văn Hoan, Nguyễn Đức Bình có hành vi đe dọa vào thu tiền vận chuyển hàng hóa của anh Nguyễn Văn T (SN 1994, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên và cho biết, mỗi tháng Nghĩa trả tiền "lương" cho mỗi người 3 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Mạnh Cường, Nguyễn Bá Nam, Trần Văn Hoan, Nguyễn Đức Bình và tổ chức truy bắt Nguyễn Hữu Nghĩa để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố và xét xử để răn đe tội phạm phòng ngừa chung.
