Đó là 4 bị can: Nguyễn Văn Dĩnh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico; Phạm Hồng Thảo, quê quán Bắc Kạn, Kế toán trưởng Tổng công ty CP tập đoàn tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền, Kế toán trưởng Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Dĩnh đã lập các công ty TNHH và thuê người đứng tên làm giám đốc; trong số này có Tổng công ty CP tập đoàn tre gỗ Việt Nam. Từ đó, Dĩnh đã chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ khống, giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, Dũng cùng đồng bọn đã được một chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kạn giải ngân hơn 100 tỷ đồng.
