Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác đấu tranh, Cơ quan CSĐT- CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra làm rõ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố.
Quá trình điều tra, CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ cầm đầu ổ nhóm trên là Nguyễn Đức Tú (SN: 1991, HKTT quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngoài Tú còn có các đối tượng đàn em khác là Nguyễn Duy Long (SN 1995, HKTT quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Quang Thưởng (SN 1994, trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1998, HKTT ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Nguyễn Anh Tú (SN 1998, HKTT ở quận Đống Đa, Hà Nội), có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Nguyễn Đăng Tiến (SN 1999, ở quận Ba Đình, Hà Nội).
 |
Các đối tượng trong vụ án |
Căn cứ tài liệu thu thập được, CAQ Hoàn Kiếm xác định đối tượng Nguyễn Đức Tú cùng đồng bọn bắt đầu hoạt động cho vay tiền theo kiểu "tín dụng đen" từ khoảng cuối năm 2020, hoạt động tại nhà của Tú tại tổ 2 phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
Đến khoảng tháng 5/2021, Tú thuê căn hộ tại P304 chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội để tiếp tục tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.
Các đối tượng lên các trang mạng xã hội tìm kiếm những người có nhu cầu cho vay tiền, hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có. Khi khách có nhu cầu vay tiền, Tú cho các đối tượng đàn em đến gặp khách, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền, đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày. Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên.
Cơ quan CSĐT- CAQ Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Duy Long, Lê Quang Thưởng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
CAQ Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
