Tại khách sạn Đức Minh trên đường Trần Tuấn Khải, quận 5, TP HCM. Lưu Tấn Hưng (38 tuổi) bị bắt khẩn cấp trong căn phòng trên tầng thượng của khách sạn 4 tầng. Cùng lúc, cảnh sát cũng ập vào khám xét 5 điểm khác tại TP HCM và An Giang, 5 đối tượng là Nguyễn Văn Anh Tú (SN1980, trú tại phường Tân Kiềng, quận 7), Đặng Phú Hồ (trú tại phường 6, quận 11), Đặng Văn Vinh (SN 1976, ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Tại Để (SN 1959, người Việt gốc Hoa ở phường 9, quận 8), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1965, ở phường 9, quận 4), Bùi Kim Phụng (SN 1956, ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), Bùi Minh Nhựt (SN 1979, ở phường 16, quận 11) đã bị bắt giữ khẩn cấp. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khám xét thêm 4 nơi ở của các nghi can khác và triệu tập hàng chục người có liên quan đến đường dây đánh bạc tiền tỷ này. Theo thông tin ban đầu, Hưng là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gồm 6 nghi can, với các con bạc ở khắp các tỉnh thành Việt Nam tham gia. Số tiền cá cược lên đến hàng chục tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 16.000 USD, 1,2 tỷ đồng, 28 lượng vàng SJC, hàng chục laptop, ổ cứng, ĐTDĐ, thẻ ATM, nhiều sổ sách chứng từ liên quan việc tổ chức và đánh bạc... được cho là tang vật của vụ án. Cơ quan điều tra cũng thu được nhiều bằng chứng về việc băng nhóm này đã chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài sau những trận cá cược. Hình thức của tổ chức hoạt động đánh bạc này là mua tài khoản của các trang mạng cá độ bóng đá theo giá 1 USD ảo = 4.400 đồng, sau đó những đối tượng tổ chức đánh bạc bán lại cho các đại lý với giá 1 USD ảo = 17.000 đồng. Tổ chức đánh bạc này hoạt động từ năm 2012 đến nay, số lượng tiền giao dịch lên tới hàng triệu USD thật. Đây được cho là đường dây cá độ bóng đá lớn, số tiền ăn thua mỗi trận bóng đá có khi lên đến hàng tỷ đồng hay hàng trăm nghìn USD. Vụ việc đang được Bộ Công an mở rộng điều tra. Theo nội dung vụ việc trên, có dấu hiệu các đối tượng đã có các hành vi: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Sử dụng thông tin trái phép trên mạng và trong máy tính, Kinh doanh trái phép, Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới…Vậy có thể truy tố các đối tượng này theo tội danh nào?Các nghi can đã phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Theo nội dung vụ việc trên, có hai nhóm tội phạm. Nhóm cung cấp tài khoản cho những người cá cược bóng đá rõ ràng đã có hành vi tổ chức đánh bạc. Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc. Ở đây, Lưu Tấn Hưng và 6 đối tượng khác đã cung cấp cho các con bạc tài khoản trên mạng internet để đánh bạc qua cá độ bóng đá. Hàng trăm con bạc đã sử dụng tài khoản để đánh bạc đem lại lợi nhuận cho Hưng và 5 đối tượng. Vậy truy tố Hưng và 5 đối tượng khác về tội tổ chức đánh bạc là đúng. Nhóm tội phạm thứ hai là những người sử dụng tài khoản do Hưng và 5 đối tượng trên để cá độ bóng đá đã có hành vi đánh bạc. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn bằng hình thức không được Nhà nước cho phép đều bị coi là phạm tội đánh bạc theo điều 249 BLHS.
Theo nội dung vụ việc trên, có hai nhóm tội phạm. Nhóm cung cấp tài khoản cho những người cá cược bóng đá rõ ràng đã có hành vi tổ chức đánh bạc. Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc. Ở đây, Lưu Tấn Hưng và 6 đối tượng khác đã cung cấp cho các con bạc tài khoản trên mạng internet để đánh bạc qua cá độ bóng đá. Hàng trăm con bạc đã sử dụng tài khoản để đánh bạc đem lại lợi nhuận cho Hưng và 5 đối tượng. Vậy truy tố Hưng và 5 đối tượng khác về tội tổ chức đánh bạc là đúng. Nhóm tội phạm thứ hai là những người sử dụng tài khoản do Hưng và 5 đối tượng trên để cá độ bóng đá đã có hành vi đánh bạc. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn bằng hình thức không được Nhà nước cho phép đều bị coi là phạm tội đánh bạc theo điều 249 BLHS.
Ông Phạm Văn Biển (Q2, TP Hồ Chí Minh)
Đã sử dụng thông tin trái phép trên mạng và trong máy tính Bằng việc mua trái phép tài khoản đánh bạc ảo trên mạng, sử dụng mạng internet để chuyển các tài khoản đánh bạc cho người khác đánh bạc, hành vi của Lưu Tấn Hưng và 5 nghi can khác đã sử dụng thông tin trên mạng và dùng máy tính để thực hiện hành vi đánh bạc, hành vi bị cấm ở Việt Nam, do vậy có thể xác định Lưu Tấn Hưng và 5 nghi can đã phạm tội sử dụng thông tin trái phép trên mạng và trong máy tính theo điều 226 BLHS. Tuy nhiên do nguyên tắc một hành vi không truy tố hai tội danh cho nên nếu đã truy tố các nghi can này tội Tổ chức đánh bạc theo điều 249 BLHS thì không thể truy tố các nghi can này thêm theo điều 226 BLHS.
Bà Nguyễn Thị Bắc (Thanh Trì, Hà Nội)
Có hành vi kinh doanh trái phép? Lưu Tấn Hưng và các nghi can đã mua tài khoản của các trang mạng cá độ bóng đá theo giá 1 USD ảo = 4.400 đồng, sau đó những đối tượng tổ chức bán lại cho các đại lý với giá 1 USD ảo = 17.000 đồng VN nhằm mục đích thu lợi. Hành vi này về hình thức có thể coi là các đối tượng đã thực hiện một hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc nâng giá USD ảo có mục đích tăng giá trị các món đặt cược, tức số tiền đánh bạc mỗi lần đặt tiền, không phải kiếm lợi trực tiếp trên khoản tăng giá, cho nên cũng có thể coi trường hợp mua bán này không phải là hành vi kinh doanh và vì vậy không thể truy tố các nghi can này tội kinh doanh trái phép.
Chị Lưu Thị Ngọc Trâm (P4, Q3, TP Hồ Chí Minh)
Các nghi can phạm tội chuyển tiền trái phép qua biên giới Trong toàn bộ vụ việc, có hành vi chuyển tiền của những người thua bạc ra nước ngoài. Số tiền lên đến nhiều triệu USD. Đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều 154 BLHS: Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, quy định: Người nào vận chuyển tiền qua biên giới trái phép thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm .
Anh Trần Văn Nghiêm (Nga Sơn, Thanh Hóa)
Bình luận của luật sư
Trước hết, tôi đồng tình với ý kiến của ông Phạm Văn Biển (TP HCM), trong vụ việc này có 2 nhóm nghi can sẽ bị truy tố theo 2 tội danh Đánh bạc theo điều 248 BLHS và Tổ chức đánh bạc theo điều 249 BLHS. Ở nhóm các nghi can có hành vi cá cược bóng đá, đặt tiền và ăn thua bằng tiền dựa trên kết quả các trận đá bóng. Đây là hành vi đánh bạc được thua bằng tiền thanh toán qua nhóm nghi can Lưu Tấn Hưng và 5 người khác đã vi phạm điều 248 BLHS. Tại Nghị quyết 01-2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC đã quy định: Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó. Vì vậy bất kỳ người cá cược nào đã cá cược trên mạng với số tiền đặt cược trên 2.000.000đ đều sẽ bị xử lý hình sự với hình phạt được quy định: Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 7 năm. Ở nhóm thứ hai gồm Lưu Tấn Hưng và 5 đối tượng khác đã có hành vi mua tài khoản ảo từ nước ngoài, tăng giá USD ảo, giao cho các con bạc đánh bạc để kiếm tiền qua hoa hồng đã có dấu hiệu vi phạm điều 249 BLHS với tội danh Tổ chức đánh bạc. Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc. Tổ chức đánh bạc, xét về bản chất là hành vi đồng phạm đánh bạc, thể hiện ở hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc nhưng có thêm dấu hiệu riêng là mục đích trục lợi. Điều 249 BLHS quy định: Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Cũng theo Nghị quyết 01/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, các trường hợp nghiêm trọng gồm: Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên hoặc cho từ 2 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có tổ chức đối phó với các cơ quan chức năng.Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Thu lợi bất chính từ 10 triệu đến 90 triệu Theo nguyên tắc chỉ truy tố một tội danh cho một hành vi vi phạm, mặc dù có dấu hiệu các nghi can phạm tội Sử dụng thông tin trái phép trên mạng nhưng chắc chắn sẽ không bị truy tố về tội danh này. Các nghi can cũng không kinh doanh trái phép và không trực tiếp mang tiền qua biên giới vì vậy cũng không bị truy tố tội danh này. Tuy nhiên ngân hàng nào giúp tội phạm nước ngoài nhận số tiền thua bạc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
