Pháp luật

Thủ đoạn nào khiến các nạn nhân điêu đứng vì sàn Forex?

Tường Anh
ANTD.VN - Tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội; giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao khiến hàng trăm người trong và ngoài nước chuyển tiền tham gia kinh doanh, để rồi rồi mất trắng...

Lao đầu vào "đá"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định và thường xuyên cảnh báo rằng tất cả các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) đều chưa được cấp phép. Tại Việt Nam , mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng vì những món lợi lên tới hàng triệu USD chỉ nhìn thấy trên mạng, hàng trăm nạn nhân đã lao đầu vào. Ban đầu khởi nguồn chỉ từ vài nghìn USD, đến khi mất trắng có thể lên tới nhiều tỷ đồng...

Quá trình điều tra chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua sàn giao dịch Forex do đối tượng Vũ Đình Hùng (SN 1983), trú tại đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM cầm đầu đã xác định thủ đoạn nhóm đối tượng sử dụng để lừa hàng vạn bị hại ở 27 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới.

VUThủ đoạn nào khiến các nạn nhân điêu đứng vì sàn Forex? ảnh 1
Vũ Đình Hùng tại Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cho hay, quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy phương thức, thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi.

Các đối tượng đăng ký thành lập công ty tại nước ngoài, xây dựng website, kết nối với hệ thống MT4, MT5; rồi tổ chức kinh doanh sàn Forex tại nhiều địa phương trong đó có Hà Nội, TP. HCM, Campuchia.

Quản trị sàn Forex này thường tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là chuyên gia hàng đầu về tài chính, những người đã từng tham gia đầu tư thành công, để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, triển khai kêu gọi người dân tham gia đầu tư...

Lắm "chiêu trò" dụ dỗ

Trao đổi với các điều tra viên tham gia phá án, PV ANTĐ còn được biết các nhân viên môi giới thường mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi đánh lệnh, ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, sau đó tư vấn đánh các lệnh thua lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng có thể giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống đều này được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.

Cùng với đó, các sàn Forex được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản; can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, đánh cháy tài khoản của khách hàng. Đồng thời, các sàn Forex không có tính năng kết nối với các sàn Forex trên thế giới.

Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng; đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng (VND). Nếu nhà đầu tư thắng nhiều thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền (!)

Sau khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC