Thành lập hàng loạt công ty "ma" để "trộm" tiền ở nước ngoài

ANTD.VN - Nhập cảnh vào Việt Nam, Zeng Xiao Tian thuê người thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma”. Sau đó, lợi dụng dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế, đối tượng liên tục gây ra hàng nghìn vụ “trộm” tiền. 

Chiều 24-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Zeng Xiao Tian (tức Tăng Hiếu Thiên, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) 14 năm tù về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS.

Giữ vai trò giúp sức trong hành vi tội phạm của đối tượng người Trung Quốc, Đinh Văn Chính (SN 1985, ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên), Đỗ Hữu Cường (SN 1985), Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) đều ở xã Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội lần lượt bị tuyên phạt từ 9 năm tù đến 12 năm tù.

Đối tượng người Trung Quốc (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tòa 

Trước đó, Tòa án Hà Nội làm rõ năm 2012, Zeng Xiao Tian nhập cảnh vào Việt Nam lấy vợ và sinh sống tại Hà Nội. Năm 2013, đối tượng lần lượt thuê các bị cáo nêu trên trực tiếp làm giám đốc hoặc nhờ họ tìm người đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty TNHH. Tuy nhiên, thực tế các công y do đối tượng người nước ngoài đứng đằng sau không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.

Cùng với việc mở công ty “ma”, đối tượng người Trung Quốc yêu cầu các giám đốc đăng ký dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế bằng máy POS với ngân hàng. Ngoài ra, Zeng Xiao Tian còn sưu tầm  nhiều thông tin cá nhân gắn với thẻ ATM và thẻ “quẹt tiền” giả tương ứng với nhiều tài khoản ở nước ngoài.

Thực hiện việc “trộm” tiền, Zeng Xiao Tian vừa trực tiếp vừa bảo các giám đốc doanh nghiệp “ma” liên tục tiến hành các giao dịch thanh toán qua máy POS gắn với tài khoản ở nước ngoài. Khi ngân hàng thông báo giao dịch thành công và giải ngân, đối tượng người Trung Quốc lập tức cùng đồng bọn dùng thẻ ATM hoặc tới tận ngân hàng rút tiền.

Một trong những doanh nghiệp mà Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn lập ra là Công ty TNHH Thương mại Ninh Cát (Công ty Ninh Cát), trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, tháng 11-2013, Đỗ Hữu Cường bảo Đinh Văn Chính đứng ra thành lập và làm giám đốc doanh nghiệp.

Khi ấy, Cường nói với đồng bọn rằng mục đích thành lập công ty không phải để kinh doanh hay làm ăn gì mà chỉ để giúp Zeng Xiao Tian chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản của Chính, rồi rút ra. Đổi lại, Chính sẽ được trả công 5 triệu đồng/tháng.

Hưởng ứng, Chính nhanh chóng cho ra đời Công ty Ninh Cát, đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế qua máy POS với 8 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Được các ngân hàng cung cấp máy POS, số tài khoản cá nhân và thẻ ATM, Chính chuyển lại cho Zeng Xiao Tian.

Và rồi đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn đã thực hiện hàng trăm giao dịch “quẹt thẻ” qua máy POS, trong đó có 134 lần thành công, tương ứng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp đến, Chính ra các ngân hàng làm thủ tục rút tiền và đã chiếm đoạt được hơn 1,3 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, tính đến tháng 7-2014, Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn thành lập tới 5 công ty “ma”, tiến hành hàng nghìn lượt “quẹt tiền” qua máy POS và đã chiếm đoạt được tổng cộng hơn 4 tỷ đồng cùng hơn 1.400 USD. “Trộm” được tiền từ ngân hàng, Zeng Xiao Tian chiếm hưởng phần lớn và dành một phần trả công đồng bọn.

Hành vi tội phạm của Zeng Xiao Tian và đồng bọn chỉ bị phát hiện sau một số lần các đối tượng dùng thẻ ATM hoặc đến ngân hàng rút tiền thì bị hệ thống thiết bị ở một số tổ chức tín dụng phát tín hiệu cảnh báo… Ngày 3-7-2014, Zeng Xiao Tian, Đinh Văn Chính cùng bị bắt giữ và tiếp theo là các đối tượng liên quan.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội xác định tội phạm mà các bị cáo thực hiện là rất tinh vi, đặc biệt nguy hiểm đối với hệ thống ngân hàng và đã chiếm đoạt số tiền lớn. Do đó, sau 2 ngày xử án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Zeng Xiao Tian cùng đồng bọn với những mức án cụ thể nêu trên.