Tham ô tài sản tại chính công ty mình là cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thỏa thuận cùng nhau thành lập công ty thuộc lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng khi thu được tiền từ người lao động, Ngô Thế Liên đã bàn với thủ quỹ rút tiền đi… mua nhà.

Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thế Liên (SN 1985), trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Vũ Thị Thủy (SN 1989), trú,tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để điều tra về tội tham ô tài sản. Vụ việc xảy ra tại Công ty CP đầu tư và xúc tiến thương mại QLT Việt Nam.

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 16-4-2019, Công ty Cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại QLT Việt Nam (gọi tắt là Công ty QLT) được thành lập với 3 cổ đông là Đỗ Đinh Quyền, Ngô Thế Liên và Nguyễn Huy Thao.

Ngô Thế Liên và Vũ Thị Thủy bị tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản

Ngô Thế Liên và Vũ Thị Thủy bị tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản

Công ty do anh Đỗ Đình Quyền là Giám đốc, đại diện pháp luật; được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động theo chương trình “Kỹ năng đặc định” với Nhật Bản.

Mặc dù theo đăng kí kinh doanh, khi thành lập công ty có vốn điều lệ là 11 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế khi hoạt động thì công ty không có vốn. Vì vậy anh Quyền, Thao và Liên thống nhất với mỗi trường hợp lao động nếu được xuất cảnh sang Nhật, thì công ty thu 3.500 USD; trong đó công ty hưởng lợi 2.500USD và người môi giới hưởng lợi 1.000 USD.

Lao động đăng kí theo đơn hàng của công ty thì phải nộp đặt cọc từ 5-10 triệu đồng. Khi đối tác của Công ty QLT bên Nhật là Công ty IC Tech sang Việt Nam phỏng vấn, nếu lao động vượt qua phỏng vấn thì công ty sẽ thông báo trúng tuyển, yêu cầu lao động đóng lần 1 là 1.750USD.

Số tiền cọc người lao động đóng trước đó sẽ được trừ vào số tiền đóng lần 1. Thời điểm người lao động được xuất cảnh sang Nhật sẽ đóng hết số tiền còn lại là 1.750 USD. Nếu người lao động không được xuất cảnh thì Công ty QLT sẽ phải hoàn trả lại số tiền cho người lao động.

Hàng trăm người lao động đã nộp tiền vào Công ty QLT nhưng chưa được đi xuất khẩu lao động theo chương trình "Kỹ năng đặc định"

Hàng trăm người lao động đã nộp tiền vào Công ty QLT nhưng chưa được đi xuất khẩu lao động theo chương trình "Kỹ năng đặc định"

Số tiền thu lần 1 phía Công ty QLT giữ 1.250USD; còn người môi giới được 500USD. Cả Quyền, Liên, Thao thống nhất chỉ sử dụng một phần số tiền thu của người lao động vào các chi phí hoạt động hợp lý của công ty và phải có sự đồng ý của cả 3 cổ đông, không được sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Ước tính từ thời điểm thành lập công ty có hơn 600 người lao động đã nộp tiền vào công ty, nhưng chưa có ai đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản theo đơn hàng “Kỹ năng đặc định” vì những trục trặc liên quan đến hồ sơ của người lao động

Tuy nhiên, sau khi thu được tiền của người lao động, Ngô Thế Liên đã bàn bạc, thống nhất với Vũ Thị Thủy, thủ quỹ công ty chiếm đoạt số tiền hơn 923 triệu đồng, nhờ chị gái của Thủy là Vũ Thị Thu đứng tên ký hợp đồng mua hai căn hộ tại dự án Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng nhờ chị gái khác của Thủy là Vũ Thị Lan đứng tên ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án Malibu Hội An.

Việc làm này của Ngô Thế Liên đã không thông qua 2 cổ đông Đỗ Đình Quyền và Nguyễn Huy Thao. Ngô Thế Liên và Vũ Thị Thủy đã gây thiệt hại cho công ty số tiền gần 2 tỷ đồng, đủ căn cứ để khởi tố Ngô Thế Liên và Vũ Thị Thủy tội danh tham ô tài sản.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo người lao động nào đã nộp tiền vào Công ty QLT theo chương trình "Kỹ năng đặc định" tại Nhật Bản, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin.