Tạm giữ 3 người nước ngoài liên quan lừa đảo qua tài khoản

Cơ quan An ninh kinh tế Công an TP HCM vừa phối hợp với Công an quận 5 tạm giữ 3 người Trung Quốc do có liên quan đến lừa đảo, thu giữ nhiều tài liệu về việc mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Tạm giữ 3 người nước ngoài liên quan lừa đảo qua tài khoản

Cơ quan An ninh kinh tế Công an TP HCM vừa phối hợp với Công an quận 5 tạm giữ 3 người Trung Quốc do có liên quan đến lừa đảo, thu giữ nhiều tài liệu về việc mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Ba người bị bắt gồm Zhang Shu Wei, Fang Kun Song và anh trai của Song (cùng quốc tịch Trung Quốc), đều đang lưu trú tại TP HCM.

Tại cơ quan công an, Fang Kun Song khai nhận đã nhiều lần rút tiền và chuyển về Trung Quốc gần 400.000 nhân dân tệ.

Theo đó, Nguyễn Thị Đào, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, nhân viên Công ty TNHH BCA - Bình Dương, bị nhóm người này lừa đảo bằng hình thức "trúng thưởng".

Qua điện thoại, nhóm 3 người trên gọi từ Hong Kong đã cho chị Đào một mã số phỏng vấn và dặn giữ mã số này để bốc thăm trúng thưởng. Sau đó, những tên lừa đảo điện thoại báo chị Đào đã trúng thưởng 60.000 USD và đề nghị chuyển hơn 35 triệu đồng cho chúng ký mở tài khoản ở nước ngoài.

Tiếp đó, chúng nêu lý do khó khăn trong việc chuyển tiền về Việt Nam, dụ dỗ chị Đào tham gia đầu tư đua ngựa trúng 825.000 USD và chị Đào đã chuyển cho chúng tổng cộng trên 400 triệu đồng theo phương thức chuyển tiền mà chúng hướng dẫn.

PV

Theo VnExpress