Tái diễn hiện tượng lừa đảo qua mạng điện thoại

ANTĐ - Gần đây, trên nhiều địa bàn xuất hiện trở lại tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Công an, hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác tung tin đe dọa, lừa đảo người dân hòng chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh ngộ muộn màng

Khoảng 9 giờ sáng 16-4, chị C. ở Hà Nội nhận được cuộc gọi tới số máy bàn của gia đình. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ TAND TP, thông báo đang thụ lý hồ sơ của CATP - HCM về việc chị C. có mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng V., chi nhánh đặt tại TP - HCM, không thanh toán và yêu cầu chị C. làm việc với CATP - HCM. Tiếp đó, chị C. nhận được cuộc gọi từ số máy điện thoại có mã vùng của Bưu điện TP - HCM, tới điện thoại di động của chị C., thông báo đối tượng đã dùng tài khoản của chị C. để phạm pháp, yêu cầu chị C. chuyển tiền vào tài khoản số 1…, mang tên N., Ngân hàng T., chi nhánh Lào Cai để cơ quan chức năng tổ chức giám định. Hoang mang bởi những thông tin của người lạ thông báo qua mạng điện thoại, chị C. không làm chủ được bản thân đã chuyển ngay 15 triệu đồng vào tài khoản nêu trên. Hồi tâm lại, chị C. thấy mình chẳng dính dáng gì vào những vụ việc liên quan đến ngân hàng và nhận ra đã bị lừa, nên tới Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PC 50) CATP Hà Nội trình báo.

 

Tội phạm lừa đảo qua mạng điện thoại lại tái diễn

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 15-4, chị T., nhà trong khu vực nội thành Hà Nội cũng nhận được cuộc gọi tới số máy điện thoại bàn của gia đình, với nội dung thông báo chị T. nợ cước điện thoại tới ngót 9 triệu đồng và yêu cầu nộp lệ phí, nếu không sau 2 ngày sẽ khóa dịch vụ. Chưa bao giờ chị T. nợ cước điện thoại và tỏ vẻ thắc mắc trước thông tin người lạ cung cấp, liền được đối tượng ở đầu dây bên kia hướng dẫn vào nhánh số 0 để được tư vấn. Tiếp theo, chị T. nhận được thông báo gia đình đã đăng ký một số điện thoại có mã vùng do Bưu điện tỉnh Tây Ninh cấp và hiện vẫn chưa thanh toán cước. Đối tượng gọi điện thoại cho chị T. nhấn mạnh: “Vì số máy điện thoại này ở Tây Ninh, nên sẽ chuyển cuộc điện thoại cho Công an tỉnh Tây Ninh giải quyết tiếp”. Chị T. đã trình bày việc không nợ cước điện thoại với một người tự xưng là đại diện Công an tỉnh Tây Ninh và được giải thích vừa qua xảy ra nhiều vụ trộm cắp thông tin cá nhân để dùng vào mục đích phạm pháp, yêu cầu chị T. phối hợp với cơ quan công an điều tra.

Chưa hết lo lắng về việc nợ cước điện thoại tận trong Tây Ninh, chị T. nhận thêm gáo nước lạnh bởi thông báo: “Cơ quan chức năng đã nhận được quyết định của VKS, trong đó nêu rõ chị T. nằm trong danh sách những người có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền với số tiền rất lớn, và hiện chị T. sở hữu một tài khoản trị giá 1,3 tỷ đồng”... Thắc mắc vì những thông tin trên hoàn toàn bịa đặt, chị T. tiếp tục nhận được yêu cầu phải khai những tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng nào? số tiền bao nhiêu? Do bị phân tán tư tưởng bởi những yêu cầu vô lý của các đối tượng lạ, chị T. đã báo cho họ biết 2 tài khoản của mình tại Ngân hàng B., chi nhánh Hà Nội và nhận được thông báo: “Tài khoản của chị T. bị đánh cắp thông tin và có thể bị rút bất cứ lúc nào”. Trong lúc hoang mang dao động không biết đâu là thật, đâu là giả, chị T. được đối tượng hướng dẫn muốn bảo toàn số tiền trong tài khoản, phải rút hết tiền ở ngân hàng B. và chuyển vào tài khoản khác do người lạ cung cấp. Như một cái máy, chị T.  rút 400 triệu đồng và làm theo yêu cầu của đối tượng. 12 giờ cùng ngày, sau khi trấn tĩnh, chị T. nghĩ mình đã bị lừa và đến Phòng PC 50 CATP Hà Nội trình báo.

Không tin những điều không có căn cứ

Theo Trung tá Đặng Hồng Minh, Đội phó Đội 2, Phòng PC 50 cung cấp, từ đầu tháng 4-2015 đến nay, cơ quan công an đã phát hiện 7 vụ đối tượng giả danh Công an, hoặc các cơ quan thực thi luật pháp khác, dùng mạng điện thoại đe dọa, tống tiền, lừa đảo những người bị hại đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, để chiếm đoạt số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng. Quá trình ghi lời khai bị hại, cơ quan công an được biết công tác tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao đến người dân ở các địa phương còn hạn chế và các ngân hàng cũng chưa khuyến cáo cho khách hàng đến gửi tiền.

“Thời gian từ khi người bị hại chuyển tiền cho đối tượng, đến khi biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an quá dài, đủ để đối tượng chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, hoặc rút tiền tại các cột ATM” - Trung tá Đặng Hồng Minh nhận xét và nhấn mạnh tới những khó khăn trong công tác điều tra, làm rõ vụ việc của cơ quan công an còn thể hiện ở chỗ các đối tượng có thể chuyển tiền bằng hệ thống mạng internet banking từ ngân hàng này sang ngân hàng khác và việc phong tỏa tài khoản ngân hàng không triệt để vì khác hệ thống. Thêm vào đó, khi có kết quả ngân hàng trả lời về lịch sử giao dịch của tài khoản, cần phải có thời gian mới xác minh được giao dịch từ tài khoản dùng để lừa đảo với các tài khoản của ngân hàng khác.

Quá trình điều tra những vụ việc lừa đảo qua mạng điện thoại gần đây cho thấy, đối tượng hoạt động chủ yếu ở vùng cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc, nên dễ lẩn tránh sự truy tìm của cơ quan công an. “Tội phạm có sự cấu kết giữa người Trung quốc và người Việt Nam, làm giả chứng minh nhân dân để tạo tài khoản tại ngân hàng, sau đó giả danh cán bộ các cơ quan chức năng để đe dọa, lừa đảo người bị hại qua mạng điện thoại” - Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng Phòng PC 50 CATP Hà Nội cho biết và khẳng định Phòng PC 50 là đơn vị chuyên trách của CATP Hà Nội trong lĩnh vực Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Để xảy ra các vụ việc trên có phần thiếu trách nhiệm từ phía cán bộ ngân hàng và việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người dân còn hạn chế, dẫn đến nhiều người vẫn mắc bẫy tội phạm.

Do vậy, các ngân hàng cần tăng cường trách nhiệm đảm bảo tài sản giao dịch của khách hàng. “Lưu ý: Mọi người dân không nên tin vào những điều không có căn cứ. Cơ quan công an chỉ làm việc với đương sự khi đã gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc cử cán bộ gặp trực tiếp và không làm việc qua điện thoại. Mọi liên hệ qua điện thoại để thông báo các nội dung liên quan đến vụ việc tới người dân đều là giả, cần đề phòng để không bị kẻ xấu lợi dụng phạm tội” - Thượng tá Ngô Minh An nhấn mạnh.