Ngày 14- 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ chiếm đoạt 11 tỷ đồng, xảy ra tại một Chi nhánh giao dịch của ngân hàng SHB tại Hà Nội. Hai đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Việt Phương, SN 1980, Phó trưởng phòng giao dịch; và Đặng Thị Tuyết, SN 1979, giám đốc công ty CP dịch vụ thương mại Hàm Rồng.
Xuất phát điểm mối quan hệ làm ăn giữa Phương và Tuyết, là việc Tuyết vay lãi suất cao của Phương với tỷ lệ tăng dần từ 2000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5000 đồng/triệu đồng/ngày. Do làm ăn thua lỗ nên càng ngày, giám đốc công ty Hàm Rồng càng “điêu đứng” trước khoản nợ cả gốc lẫn lãi lên đến 1 tỷ đồng.
Biết Tuyết gặp khó, Phương hướng dẫn Tuyết vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng nơi Phương giữ chức Phó phòng kiêm phụ trách. Tuyết đã thế chấp giấy tờ 8 xe ô tô của công ty để vay tiền mà vẫn không đủ để trả cho Phương. Thấy vậy, Phương tiếp tục bày “kế” cho Tuyết, đi làm giấy tờ đăng ký ô tô giả để Phương giải quyết cho vay tiền. Được bật đèn xanh, Tuyết đi đặt 35 giấy đăng ký ô tô giả với giá 300.000 đồng/ chiếc.
Với những giấy tờ giả này, Tuyết đã thông đồng với Phương để làm hồ sơ vay vốn, rút ra hơn 11 tỷ đồng của ngân hàng. Toàn bộ số tiền này Tuyết chủ yếu để trả nợ cho Phương và sử dụng mục đích cá nhân. Đáng chú ý, giám đốc công ty Hàm Rồng khai, từ năm 2010 đến khi sự việc vỡ lở, Tuyết đã phải biếu Phương 1 xe ô tô Camry trị giá gần 1 tỷ đồng, cùng máy tính xách tay, điện thoại Iphone 4, vô tuyến… tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
CQĐT đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý Đặng Thị Tuyết và Nguyễn Việt Phương về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
