Vụ lừa đảo 264 tỉ đồng: Vừa "đầu quân" vào doanh nghiệp thì "dính" án

ANTD.VN - Ngày 12-12, phiên xử đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cùng đồng phạm tiếp diễn. Trong số các đối tượng bị truy tố, Trịnh Hoàng Bình có thể coi là bị cáo “đen đủi” nhất…

Theo đó, quá trình thẩm vấn Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (gọi tắt là Công ty Khải Thái) cùng đồng phạm cho thấy, Trịnh Hoàng Bình – nguyên quyền Kế toán trưởng doanh nghiệp này là bị cáo có vai trò phạm tội thấp nhất.

Cụ thể, lời khai tại tòa thể hiện, Trịnh Hoàng Bình vốn quen biết Nguyễn Mạnh Linh – cựu Giám đốc Công ty Khải Thái từ trước do được nhờ giúp đỡ các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp và thay đổi giấy phép kinh doanh. Trong quá trình ấy, Bình nhận thấy tuy làm giám đốc nhưng Linh hầu như không hiểu biết gì về lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, Bình từng khuyên Linh thôi giữ chức giám đốc.

Đối tượng người Đài Loan (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Về phía cựu Giám đốc Công ty Khải Thái thì ngược lại, cho rằng Bình là người cẩn thận và khá hiểu biết về lĩnh vực đầu tư tài chính nên ra sức mời gọi, đồng thời tiến cử với Hsu Minh Jung thu nhận vào doanh nghiệp làm việc. Trên cơ sở ấy, ngày 10-8-2014, Bình được nhận vào làm việc tại Công ty Khải Thái với vai trò Kế toán trưởng.

Sau đó, bắt tay vào việc, bị cáo Bình nhận ra Công ty Khải Thái chỉ ký hợp đồng ủy thác đầu tư nhằm huy động vốn của khách hàng nhưng lại không sử dụng tiền huy động vào việc đầu tư như cam kết. Ngoài ra, việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán ở công ty do đối tượng người Đài Loan tạo lập không đúng với quy định pháp luật và không phát sinh nộp thuế.

Trước hàng loạt hành vi không đúng pháp luật của “sếp ngoại”, nguyên quyền Kế toán trưởng Công ty Khải Thái đề nghị Hsu Minh Jung phải hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, hóa đơn và kế toán nội bộ. Quá trình làm việc, Bình chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ đối tượng người Đài Loan, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý chung về mặt nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Cũng theo cáo trạng truy tố và lời khai của các bị cáo trong vụ án, tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố, Trịnh Hoàng Bình mới “đầu quân” vào Công ty Khải Thái gần 2 tháng. Trong đó, bị cáo này mới được trả lương 15 triệu đồng, tương đương với 20 ngày làm việc đầu tiên.

Đối chất tại tòa, đối tượng lừa đảo hàng trăm tỉ đồng người Đài Loan khẳng định, mặc dù về mặt giấy tờ Bình đã được bổ nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng, song thực tế bị cáo này vẫn nằm trong diện thử việc. Và ngoài tiền lương được trả thì Bình không được hưởng lợi đồng nào trong số tiền hàng trăm tỉ đồng chiếm đoạt của hơn 700 bị hại.

Tương tự, cựu Giám đốc Công ty Khải Thái cũng trình bày, tính đến thời điểm vụ án bị triệt phá, bị cáo Bình mới được tuyển dụng vào làm việc tại công ty, theo giới thiệu của Linh. Trong khi ấy, việc mở sàn vàng bất hợp pháp và huy động vốn trái phép dưới dạng ủy thác đầu tư đối với khách hàng đã được Công ty Khải Thái thực hiện từ trước.

Trước đó, cáo trạng truy tố Hsu Minh Jung cùng 6 đồng phạm xác định, từ cuối năm 2012 đến 2014, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối là mở sàn kinh doanh vàng trạng thái (vàng ảo) và nhận ủy thác đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở nước ngoài có lãi suất cao để chiếm đoạt hơn 323 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.

Trong số bị hại ấy, có 717 người đã được làm rõ với số tiền rót vào Công ty Khải Thái hơn 280 tỷ đồng và bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ đồng. Phương thức kinh doanh bịp bợm của đối tượng người Đài Loan là thu tiền của người tham gia sau để trả lãi cao cho người tham gia trước.