- Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyên TGĐ Công ty Truyền thông Đại Dương
- Mở rộng vụ án Hà Văn Thắm: Tiếp tục truy tố nguyên Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank
- Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm hầu tòa vì tư túi tiền tỷ
Cùng bị truy tố với Hà Văn Thắm trong vụ án này, bị can Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar thì bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – BLHS năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty Megastar, số tiền 100 tỷ đồng.
Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm ở vụ án trước vụ án này.
Sau đó, Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các các nhân viên dưới quyền lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.
Vay được tiền của ngân hàng, Long đã sử dụng vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân. Quá trình cho nhau vay mượn, đến nay, OceanBank mới thu hồi được hơn 132,9 tỷ đồng. Số tiền lại hơn 91,4 tỷ đồng, VKSND Tối cáo xác định, Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của OceanBank.
Đối với bị can Hà Văn Thắm, cơ quan truy tố xác định, nguyên Chủ tịch OceanBank đã có hành vi ký Quyết nghị số 273/11-9-2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý đối với Hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK.
Hành vi của Hà Văn Thắm đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Điều 94, khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.
Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can này, VKSND Tối cao kết luận, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91,4tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, cơ quan truy tố cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho OceanBank.
Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1-1-2018 nên căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, cơ quan tố tụng quyết định áp dụng các tội danh tương ứng theo BLHS năm 1999 trong quá trình giải quyết vụ án này.
Hiện tại, Nguyễn Hoàng Long đang phải thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Còn Hà Văn Thắm thì đang thi hành phạt tù chung thân về các tội: “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Như vậy với vụ án này thì đây là lần thứ hai, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương bị đưa ra xử lý trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về tội danh liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.
