- Nguyên chủ tịch OceanBank tiếp tục bị truy tố về tội danh gắn với ngân hàng
- Mở rộng vụ án Hà Văn Thắm: Tiếp tục truy tố nguyên Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank
Ngày 19-11, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 4 bị can về tội Tham ô tài sản, gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương - (OceanBank) Chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng - nguyên kiểm soát viên OceanBank, chi nhánh Hải Phòng); Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng.
Các bị can chính trong vụ án
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, các bị can nêu trên đã lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng… qua đó đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).
Cơ quan tố tụng xác định, Trần Thị Kim Chi chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi thẻ tiết kiệm; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, phát hành 79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 414 tỉ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng.
Quá trình phạm tội, Trần Thị Kim Chi giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh (Trưởng ĐVKD)" trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Bị can Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.
Các bị can còn lại cũng đều được cơ quan tố tụng xác định, làm rõ hành vi phạm tội, đồng phạm, giúp bị can Chi chiếm đoạt cũng như gây thiệt hại tiền của Ngân hàng.
