Ngày 24-12-2018, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn (24 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Thảo Hồng” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3 triệu đồng.
Đối tượng Lê Văn Duy
Ngay sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã báo cáo đề xuất Ban Giám đốc CATP chỉ đạo phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc. Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Thảo Hồng” là Lê Văn Duy (SN 1997, HKTT xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội).
Ngày 14-1-2019, cơ quan Công an đã triệu tập Lê Văn Duy đến làm việc, và buộc nam thanh niên này phải khai nhận hành vi phạm tội.
Đầu năm 2018, Duy sử dụng hai tài khoản Facebook là Thảo Hồng và Ngọc Thảo để đăng bài viết tuyển nhân công xâu hạt vòng xuất khẩu làm việc tại nhà. Nam thanh niên hứa hẹn trả công 850.000 đồng cho mỗi kg hạt vòng thành phẩm, và cam kết thu nhập của nhân công không dưới 2 triệu đồng/tuần.
Theo gợi ý của Duy, nếu ai muốn nhận hạt vòng mang về nhà xâu thành chuỗi sẽ đặt cọc 300.000 đồng/kg; tiền công và đặt cọc sẽ được hoàn trả khi bàn giao sản phẩm. Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền cho Duy, và đã bị chiếm đoạt toàn bộ.
Cơ quan Công an xác định Lê Văn Duy nhận tiền đặt cọc thông qua 3 hình thức gồm: thẻ cào điện thoại, chuyển khoản qua ví điện tử MoMo hoặc tài khoản ngân hàng.
Từ mã thẻ điện thoại bị hại gửi đến, Duy đổi thành tiền nạp vào tài khoản cá nhân tổng số 167 triệu đồng (tương ứng 250 triệu đồng tiền mã thẻ điện thoại sau khi chiết khấu khoảng 40%).
Với 3 tài khoản ví điện tử MoMo, Duy nhận tiền của một số bị hại rồi nạp tiền vào tài khoản trò chơi trực tuyến hoặc thanh cước Internet. Cho đến khi lộ diện, cơ quan Công an làm rõ Duy đã chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng của khoảng 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, người bị chiếm đoạt ít nhất là 300.000 đồng, và người lừa nhiều nhất là 9 triệu đồng.
