- Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất hơn 180%/năm
- Hàng nghìn người là ‘con nợ" của 5 công ty tài chính cho vay lãi suất gần 200%/năm
- Khởi tố giám đốc công ty ‘tài chính đen’ cùng 15 đồng phạm
Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho biết, thực hiện Kế hoạch số 231 của Giám đốc CATP Hà Nội về triển khai đồng loạt tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn, ngày 25-1, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng triệt phá một ổ nhóm "tín dụng đen" trên địa bàn.
Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng hoạt động "tín dụng đen"
Qua công tác trinh sát, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi thu tiền “rải họ” trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số địa bàn khác tại các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Ba Đình... Khoảng 16h ngày 25-1, khi đối tượng trong nhóm này đang “thu họ” của chị Phùng Thị Khanh tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đường Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, đã bị CAQ Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.
Các đối tượng gồm Trần Văn Quý (SN 1988), hiện ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa; Đỗ Quý Tín (SN 1993), trú tại phường Giáp Nhất, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, Nguyễn Văn Hoàng (SN 2000), Đào Xuân Thắng (SN 1990), cùng trú tại phường Thái Thịnh, quận Đống Đa và Phạm Hồng Sơn (SN 1996), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Biển quảng cáo hỗ trợ tài chính thu được tại nhà các đối tượng
Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2018 đến nay nhóm của Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Quý Tín, Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Hồng Sơn đã hoạt động cho vay nặng lãi dưới dạng “bốc bát họ” bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái. Bên cạnh đó, các đối tượng đã mua tài khoản quản lý cho vay, thu hồi nợ trên trang mạng internet “ag...” để quảng cáo, quản lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Ba Đình và Nam Từ Liêm.
Những người có nhu cầu vay tiền dưới dạng “bốc bát họ”, khi liên hệ gặp các đối tượng phải cung cấp giấy tờ tùy thân và viết giấy vay tiền. Các đối tượng cho người vay với số tiền từ 5 triệu đồng - 200 triệu đồng với tỉ lệ 10 ăn 8. Theo đó, người vay 10 triệu đồng thì được cầm về 8 triệu đồng, phải nộp luôn tiền lãi là 2 triệu đồng, sau đó trong vòng 30 ngày người vay phải nộp đủ tiền họ là 10 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ hành vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, cầm đầu là Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý và Nguyễn Tiến Dũng. Nhóm đối tượng này quản lý trang mạng internet “ag...” cho 626 người vay dưới dạng “bốc bát họ” với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, đã thu lãi được gần 2,2 tỷ đồng, trong đó tại địa bàn quận Nam Từ Liêm có 41 người “bốc bát họ”.
Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Quý Tín, Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Hồng Sơn về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tiếp tục điều tra, xử lý.
