Ông chủ nhiều lâu đài ở Hải Phòng, Thái Bình cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ‘khủng’

• Bắt nữ kế toán tham ô 1,1 tỷ đồng để 'nướng' vào kinh doanh tiền ảo
• Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

CATP Hải Phòng tối muộn ngày 8-9 đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Thủy Nguyên, đối với đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng số lượng cực lớn.

Tòa lâu đài được biết đến là tài sản của "đại gia" Ngô Văn Phát

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tang số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4 đến 7-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 ;và ra các Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng: Ngô Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, trú tại tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát);

Trần Thị Hằng (SN 1992, trú tại Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú ở huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, trú ở huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Được biết, Ngô Văn Phát là “đại gia” có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu ở không riêng đất Cảng. Người này được biết đến là chủ căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng ở Thái Bình và ngay trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, gần sân bay Cát Bi, Hải Phòng; đồng thời còn thực hiện nhiều dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.