Ổ nhóm tội phạm “phát lộ” từ việc hai người bị Australia từ chối nhập cảnh

• Dụ dỗ người khác trốn ra nước ngoài và bán họ cho tổ chức tội phạm
• Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, hai anh em ruột lĩnh án
• Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài với danh nghĩa đoàn công tác Bộ Nông nghiệp

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lý (sinh năm 1994, trú ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Ngô Trí Huy (sinh năm 1989, ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) lần lượt mức án 8 năm 6 tháng tù và 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hoàng Văn An (sinh năm 1990, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cũng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó vào tháng 3-2023, Đồn Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện 2 người Việt Nam xuất cảnh đi Úc ngày 4 và 11-3-2023 nhưng sau đó bị phía Úc từ chối nhập cảnh, đẩy trở về Việt Nam lần lượt vào các ngày 7 và 14-3-2023.

Nhận thấy có dấu hiệu của việc tổ chức trốn đi Úc lao động trái phép, Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022- 2023, Ngô Trí Huy, Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Khởi (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và Hoàng Văn An bàn bạc nhau làm thủ tục xin visa du lịch Úc để đưa người sang Úc và trốn ở lại lao động (khách hàng) để hưởng lợi.

Trong đó Huy là người tiếp nhận hồ sơ để Lý làm, chỉnh sửa các giấy tờ chứng minh tài chính, công việc, nhận thân nhằm hoàn thiện hồ sơ xin visa.

Trong trường hợp khách không có đủ các tài liệu để đủ điều kiện cấp visa, hai bị cáo này thống nhất, Lý sẽ làm giả các giấy tờ chứng minh tài chính (sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm), chứng minh công việc (hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương, đơn xin nghỉ phép cho khách hàng với danh nghĩa là nhân viên của doanh nghiệp) để đăng ký hồ sơ xin visa trực tuyến cho khách.

Sau đó Huy hỗ trợ Lý trong việc đưa khách đi lăn tay, hướng dẫn trả lời phỏng vấn, từ đó tổ chức được cho 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động xuất cảnh đi Úc, dưới dạng du lịch, rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Cáo trạng xác định, Huy nhận hồ sơ của khách hoặc thông qua môi giới Nguyễn Văn Khởi hoặc Hoàng Văn An. Huy thu phí khoảng 442 triệu đồng/khách. Khởi và An tìm kiếm người có nhu cầu đi lao động tại Úc, thu của họ số tiền 450- 624 triệu đồng/ người.

Quá trình điều tra xác định, Khởi đã giới thiệu được 6 khách, còn An giới thiệu được 3 khách. Trong đó có 8/14 trường hợp khách xuất cảnh được, đã ở lại Úc và chưa trở về nước. Ngoài 14 người trên, riêng Lý còn tự tổ chức cho 5 người khác.

Cáo trạng xác định, Huy đã hưởng lợi 752 triệu đồng; Lý hưởng lợi hơn 2,3 tỷ đồng. Trong số 14 người Huy và Lý tổ chức trốn đi Úc nêu trên thì Hoàng Văn An tìm, giới thiệu và thu hồ sơ của 3 người cho Huy để xuất cảnh đi Úc dưới diện du lịch và trốn lại lao động bất hợp pháp. Hoàng Văn An không được hưởng lợi gì.

Trong quá trình làm hồ sơ xin cấp visa để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Lý và Huy có tạo ra các tài liệu giả rồi gửi cho Đại sứ quán Úc thông qua email.

Tuy nhiên các tài liệu do Đại sứ quán Úc cung cấp chỉ là bản scan, không có bản gốc (vì hồ sơ xin cấp visa được gửi theo dạng scan) nên cơ quan điều tra không đủ điều kiện thực hiện việc giám định.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khởi không có mặt tại địa phương, hiện không xác định được người này ở đâu nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với người này.