- Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
- Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng bằng việc bán nhà đất "ảo"
- Phân lô bán nền chưa đủ điều kiện chuyển nhượng có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Ngày 6-12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Kim Liên (SN 1969, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - Giám đốc Công ty CP Bất động sản Lotus Việt Nam với mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình xét xử làm rõ, khoảng tháng 4-2016, Vũ Thị Kim Liên thỏa thuận với ông Phạm Văn Bắc (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Nam) cùng đóng góp để mua 6 thửa đất với tổng diện tích 40.980m2, tại xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Giá thỏa thuận ban đầu là hơn 6,1 tỷ đồng. Các bên đã lập hợp đồng mua bán.
 |
Vũ Thị Kim Liên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Đến ngày 21-4-2017, Liên và ông Bắc đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng rồi không thực hiện theo cam kết khi không thanh toán nốt số tiền còn lại. Do đó, chủ đất đã chuyển nhượng 6 lô đất trên cho người khác.
Mặc dù mới đặt cọc tiền mua đất, chưa hoàn thành việc mua bán, chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký lập dự án đầu tư, chưa được cấp giấy phép, tách lô… nhưng Liên vẫn thuê người vẽ bản đồ, quy hoạch phân lô dự án, bản vẽ thiết kế dự án, đồng thời đặt tên dự án là Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình.
Cáo buộc cũng thể hiện, Liên đưa thông tin gian dối về dự án rồi quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các thông tin, hình ảnh dự án với nhiều ưu đãi, lợi nhuận cao; ký hợp đồng ủy thác kinh doanh và tiếp thị bất động sản với Công ty Chìa khóa Xanh nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.
Lợi dụng tư cách pháp nhân công ty, Liên đã ký hợp đồng đặt cọc mua biệt thư với 3 bị hại, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.
Trước đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, Liên quen biết với anh Đặng Tuấn N. (SN 1985, ở huỵện Thanh Trì, Hà Nội). Liên hứa hẹn với anh N. bán căn biệt thư BT01.05 thuộc dự án Lotus Lake View Hòa Bình với giá gốc nên anh N. đồng ý đặt cọc 1 tỷ đồng. Liên thỏa thuận sẽ lập và giao hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện.
Anh N. sau đó tìm đến khu đất trên nhưng không thấy “động tĩnh” gì nên yêu cầu Liên hoàn trả tiền. Hiện bị cáo mới trả lại anh N. 235 triệu đồng.
Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cung cấp thông tin cho thấy, tại địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình không có số liệu theo dõi liên quan đến dự án Lotus Lake View. UBND huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũng phản hồi, đơn vị không nhận được văn bản đề nghị xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án và không cấp phép cho dự án nào có tên như trên.
Còn theo hồ sơ vụ án, ngày 16-5-2018, UBND xã Liên Sơn đã có quyết định xử phạt hành chính Công ty Lotus 5 triệu đồng về hành vi tự ý san ủi đất trên diện tích đang thực hiện thủ tục mua bán đất.
Về đối tượng có hành vi đo đạc, phân chia ô thửa, lập bảng thiết kế thi công xây dựng dự án là do Liên thuê mướn qua mạng iinternet. Hiện chưa xác định được nhân thân, lại lịch của đối tượng này nên cơ quan điều tra tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ.
