- Tiếp tục mở tòa xét xử nhóm cựu thanh tra cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp
- Lật tẩy đường dây làm giả hồ sơ, xuất lậu hơn chục nghìn tấn tinh quặng
- Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật hai nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh – cựu Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng) từ 15 năm tù đến 16 năm tù; Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bị can Kim Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng) bị đề nghị từ 4 năm tù đến 5 năm.
Tiếp đến, Nguyễn Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra) và Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) cùng bị đề nghị xử phạt mức án từ 3 năm tù đến 4 năm tù.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử. |
Luật tội các bị cáo, Viện Kiểm sát xác định, Đoàn thanh tra gồm 4 người trên do bị cáo Kim Anh làm trưởng đoàn, đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cùng tham gia thực hiện, yêu cầu 29/29 xã, thị trấn, cung cấp hồ sơ dự án, để kiểm tra tràn lan, trong đó có nhiều công trình đã được thanh tra, kiểm toán trước đó.
Do không hiểu biết pháp luật và lo sợ bị xử lý nặng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhiều nhà thầu đến gặp đoàn thanh tra. Kim Anh không chấp nhận lý do giải trình của nhà thầu và dọa cho nhà thầu về Hà Nội giải trình.
Vì thế một số nhà thầu, chủ đầu tư đề nghị Kim Anh, Hải Anh tạo điều kiện giúp đỡ, giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm. Các bị cáo nói thẳng với chủ đầu tư, doanh nghiệp phải đưa tiền cho đoàn thanh tra.
Khi trao đổi, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu về số tiền phải đưa Kim Anh, Hải Anh viết ra giấy hoặc đánh số tiền trên máy tính cá nhân cho họ xem, sau đó xóa đi, rất ít khi nói ra bằng lời để tránh việc bị ghi âm. Sau đó, Kim Anh bàn bạc riêng với từng người gồm Hải Anh và Thùy Linh thống nhất việc thu và ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra.
Theo đó, Hải Anh được chia 1/3 tổng số tiền thu được. Số tiền 2/3 còn lại, Kim Anh được hưởng 1/2, 1/2 để chi phí chung cho đoàn thanh tra. Với Thùy Linh, yêu cầu nhà thầu tư vấn phải nộp tiền theo tỉ lệ 5% trên giá trị hợp đồng; 0,15% trên giá trị hợp đồng đối với nhà thầu thi công. Thùy Linh nhận được 1/3 trên tổng số tiền thu được, còn lại Kim Anh hưởng và chi phí chung cho đoàn thanh tra.
Đối với các đơn vị do Kim Anh kiểm tra tự đặt ra mức thu là 5% đối với các nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với các nhà thầu thi công. Kim Anh được hưởng 1/2 trên tổng số tiền thu được. Tiền được để trong các phong bì do Kim Anh, Thùy Linh kiểm tra trực tiếp hoặc Kim Liên và Thùy Linh cùng tham gia bóc phong bì kiểm đếm tiền.
Sau đó chia cho các thành viên theo tỉ lệ 1/3 trên tổng số tiền thu được từ các đơn vị. Với cách làm trên, từ tháng 5 đến tháng 12-6-2019, trong hơn 30 ngày, nhóm thanh tra xây dựng này đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 2,1 tỉ đồng từ 54 doanh nghiệp, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác không xác định được.
Riêng bị cáo Kim Anh trực tiếp chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của 54 doanh nghiệp, thu lời bất chính hơn 838 triệu đồng. Cáo trạng xác định bị cáo Kim Anh là chủ mưu. Với 3 bị cáo còn lại, Hải Anh tích cực tham gia, thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của bà Kim Anh.
Trong đó, Hải Anh và Linh được chia một khoản tiền. Riêng bị cáo Liên đã giúp sức tích cực với vai trò đồng phạm khi biết rõ chị gái chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.
