Pháp luật

Những ‘chiêu thức’ đối phó của đường dây cờ bạc giao dịch 10.000 tỷ đồng

M.M
ANTD.VN -  Trá hình là một công ty kinh doanh nước, các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc lên đến 10.000 tỷ đồng còn giở nhiều chiêu trò đối phó cơ quan Công an.

Lập án trong…mùa dịch

Như ANTĐ thông tin, trung tuần tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có kết quả điều tra ban đầu về đường dây tổ chức đánh bac giao dịch lên đến 10.000 tỷ đồng, do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), và Công an một số đia phương triệt phá.

Những ‘chiêu thức’ đối phó của đường dây cờ bạc giao dịch 10.000 tỷ đồng ảnh 1

Các đối tượng chính trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch trên những tài khoản mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng, địa bàn hoạt động chủ yếu ở các địa phương ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lận cận. Đầu tháng 7-2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Quá trình điều tra, càng ngày ban chuyên án càng phát hiện quy mô của đường dây đánh bạc lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó một số đối tượng người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Các đối tượng đã lợi dụng địa hình giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động, gây khó khăn cho công tác trinh sát. Chưa kể thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thủ đoạn tinh vi

Gần 1 năm đeo bám hành tung của các đối tượng, ban chuyên án đã cơ bản định hình được phương thức, thủ đoạn của những kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Đơn cử như đối tượng Ngô Văn Huy từng 6 lần vi phạm pháp luật về các hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ) có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố) có 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ, xử lý.

Nguyễn Văn Tú, tức Tú “trố” thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc; nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trụ sở công ty nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đối tượng này chiêu mộ rất nhiều đàn em có nhiệm vụ đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thành toán tiền cho nhà cái.

Nhiều vị trí xung quanh địa điểm liên quan đến nơi ở, nơi tụ tập đàn em, những kẻ cầm đầu gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện. Chưa hết, đa số giao dịch được các đối tượng sử dụng công nghệ để thực hiện…

Giữa tháng 12-2021, căn cứ tính chất đối tượng và quy mô hoạt động đặc biệt lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án.

Chiều 29-12-2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng Công an một số đơn vị, địa phương triển khai gần 200 CBCS đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội) và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan.

Tối 2-1-2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 CBCS, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, Cơ quan công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng, 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm…

Lời khai của các đối tượng thể hiện, chúng chủ yếu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Cùng với đó là các hình thức như casino, thể thao (cá cược các môn bóng rổ, quần vợt)... Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc và người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 đô, 1 đô có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.

Trong đường dây này, Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, trú tại thôn Ninh Hội), xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu quản lý và điều hành 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 Master là dy7962 và dy7938.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu như hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày.

CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC