Theo các điều tra viên của Interpol Nhật Bản, Nga và Ukraine, nhóm tội phạm này đã đánh cắp và sử dụng mật khẩu của rất nhiều tài khoản ngân hàng bảo mật trên máy vi tính thông qua các trang mạng xã hội. Chúng đã lấy trộm từ các tài khoản ngân hàng tại Nhật Bản số tiền khoảng 760 triệu yên (7,7 triệu USD), sau đó, chuyển vào những tài khoản trung gian, hoặc thông qua các chủ tài khoản trung gian khác, với tỷ lệ “hoa hồng” từ 5-10%. Thông qua những tài khoản này, tiền lại được chuyển tiếp ra nước ngoài như Nga và Ukraine… thông qua hệ thống chuyển tiền Western Union và MoneyGram. 120 người đã bị bắt với hành vi chuyển tiền bất hợp pháp tại 16 quốc gia, trong đó có 69 người mang quốc tịch Nhật Bản. Hiện phía cảnh sát Nhật Bản đang hoàn tất hồ sơ để vụ án sớm được đưa ra khởi tố.
