Như Báo ANTĐ đưa tin, từ ngày 20-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm bị truy tố về 4 tội danh. Theo dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 6-6, tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ án nên sáng nay 9-6, HĐXX mới tuyên án.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án
Theo hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2007 ông Nguyễn Đức Kiên đề nghị HĐQT Ngân hàng ACB lập hội đồng sáng lập ACB do ông Kiên làm Phó chủ tịch. Dù không được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ACB, Nguyễn Đức Kiên có vai trò chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của ACB.
Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên còn thành lập 6 công ty do chính Kiên là Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên gồm: Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B (B&B), Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty CP đầu tư ACBI Hà Nội (ACBI), Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN).
Từ tháng 5-2007 đến 3-8-2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty trên để kinh doanh tài chính, vàng trái phép với tổng số tiền lên tới 21.490 tỉ đồng.
Về hành vi phạm tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" được thể hiện với nội dung: Thực hiện chủ trương ngày 22-3-2010 của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB (gồm Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải) và Nguyễn Đức Kiên ủy thác cho các ngân hàng gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng, từ ngày 27-6 đến ngày 5-9-2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi 718,908 tỉ đồng vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm và lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng là 3,7-13%/năm. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank chi nhánh TP.HCM) lừa đảo chiếm đoạt.
Trước đó vào ngày 16-4, TAND TP Hà Nội cũng đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án này. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Trần Xuân Giá không thể tham gia phiên tòa. Sau gần một ngày diễn ra phiên xử, HĐXX buộc phải tuyên tạm hoãn phiên tòa.
Bên cạnh đó, thấy tính chất của vụ việc phức tạp, để đảm bảo cho công tác xét xử lần này, ngày 5-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cho tại ngoại chuyển sang áp dụng biện pháp giam giữ đối với các bị can Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn, đều từng là lãnh đạo Ngân hàng ACB.
Nguyễn Đức Kiên bị tuyên phạt 30 năm tù, đây là mức hình phạt tổng hợp cho 4 tội danh mà bị cáo này bị truy tố
Lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn được đưa ra là để đảm bảo cho công tác xét xử diễn ra đúng pháp luật và thuận lợi. Hiện, quyết định tạm giam các bị can này đã được chuyển tới Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (Bộ Công an) để thực thi. Như vậy là 8/9 bị can ở “đại án” Nguyễn Đức Kiên đã bị tạm giam. Riêng ông Trần Xuân Giá do tuổi cao và đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo nên cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định rút phần truy tố đối với ông Trần Xuân Giá.
Trước khi HĐXX bước vào phần tranh tụng, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị phạt từ 18-24 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", phạt tiền 25-30 triệu đồng sung công quỹ, đề nghị tịch thu sung quỹ số tiền đã sử dụng vào việc kinh doanh trái phép; 4-5 năm tù về tội "Trốn thuế", truy thu gần 25 tỉ đồng số thuế đã trốn, tuyên phạt từ 2-3 lần số thuế đã trốn để sung công quỹ Nhà nước; 16-18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; từ 14 đến 15 năm tù về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cấm điều hành quản lý chức vụ ở các tổ tức tín dụng từ 3 đến 5 năm. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
Hai bị cáo khác cũng bị truy tố phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Bị cáo Trần Ngọc Thanh cũng bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù; Nguyễn Thị Hải Yến từ 7 đến 8 năm tù.
Nhóm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng":
Bị cáo Lê Vũ Kỳ bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù; Lý Xuân Hải từ 12 đến14 năm tù; Trịnh Kim Quang từ 6 đến 7 năm tù; Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn bị đề nghị từ 3 đến 5 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai, tranh tụng diễn ra tại phiên tòa, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt đối với từng bị cáo. Áp dụng Điều 159, Điều 139, Điều 185 - BLHS, HĐXX xử phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", 6 năm tù về tội "Trốn thuế ", 20 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hình phạt chung là 30 năm tù giam. Phạt Nguyễn Đức Kiên số tiền 75 tỉ đồng về tội trốn thuế, phạt 100 triệu đồng sung công quỹ, cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Các bị cáo còn lại gồm: Lê Vũ Kỳ 5 năm tù; Trịnh Kim Quang 4 năm tù; Phạm Trung Cang 3 năm tù; Lý Xuân Hải 8 năm tù, cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù; Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù; Trần Ngọc Thanh 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến 5 năm tù.
Nguyễn Đức Kiên (SN 1964) – nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bị truy tố về 4 tội danh: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Đối với các bị cáo gồm: ông Trần Xuân Giá (SN 1939, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), ông Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), ông Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), ông Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB), ông Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) và ông Huỳnh Quang Tuấn (SN 1956, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng”.
Hai bị cáo gồm: Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
